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2023年山東雅博科技有限公司第三次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：002323 證券簡稱：雅博股份 公告編號：2023-053
2023年山東雅博科技有限公司第三次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、山東雅博科技有限公司(以下簡稱“公司”)2023年第三次臨時股東大會無否決提案。
2、股東大會不涉及前次股東大會決議的變更。
1.會議的召開和出席
1、會議的日期和時間
(1)2023年12月22日(星期五)下午14日召開現場會議：30
(2)網上投票時間:2023年12月22日(星期五)
A、2023年12月22日(星期五)，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網上投票的具體時間為9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；
B、2023年12月22日(星期五)上午9日，深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為:15至下午15:00期間的任何時間。
2、會議地點:山東雅博科技有限公司25樓會議室，山東省棗莊市中區(qū)東海路17號
3、會議：股東大會采用現場投票與網上投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯網投票系統(tǒng)向股東提供在線投票平臺（http://wltp.cninfo.com.cn）股東可以在網上投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
根據公司章程等有關規(guī)定，股東大會股權登記日登記的所有股東均有權通過相應的投票制度行使表決權，但同一股份只能選擇現場投票和網上投票的一種方式。同一表決權重復投票的，以第一次有效投票結果為準。
4、會議召集人：董事會
5、會議主持人：董事長張宗輝先生
6、本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》。
二、會議出席情況
1、股東出席的總體情況
共有17名股東和股東授權代表，代表528、443、560股，占公司總股本的24.9165%，其中1名股東和股東代表出席現場會議，代表445、379、580股，占公司總股本的21.00%；16名股東通過網上投票，代表83063980股，占公司總股本的3.9165%。
2、中小股東出席的總體情況
現場和網上投票的中小股東16人代表83063980股，占公司總股本的3.9165%。其中，現場投票的中小股東0人，0股，占公司總股本的0%。網上投票的中小股東16人，代表83063980股，占公司總股本的3.9165%。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席會議，高級管理人員張玲、黃金因出差缺席會議，公司聘請律師見證會議。
三、審議議案
股東大會采用現場投票與網上投票相結合的方式進行表決，審議通過了以下議案：
1、審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》；
表決：同意527,484,837股，占出席股東大會有效表決權股份總數的99.8186%；0.1814%反對958股和723股，占出席股東大會有效表決權的0.1814%；棄權0股占出席股東大會有效表決權股份總數的0%。
其中，小股東表決:同意82、105、257股，占參加本次股東大會中小股東持有的98.8458%；反對958、723股，占本次股東大會中小股東持有的1.1542%；棄權0股占本次股東大會中小股東持有的股份的0%。
2、審議通過了《關于修訂的修訂》〈公司章程〉的議案》；
表決：同意527,484,837股，占出席股東大會有效表決權股份總數的99.8186%；0.1814%反對958股和723股，占出席股東大會有效表決權的0.1814%；棄權0股占出席股東大會有效表決權股份總數的0%。
其中，小股東表決:同意82、105、257股，占參加本次股東大會中小股東持有的98.8458%；反對958、723股，占本次股東大會中小股東持有的1.1542%；棄權0股占本次股東大會中小股東持有的股份的0%。
四、律師見證情況
股東大會由北京金都律師事務所律師現場見證，并出具見證意見，認為股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等有關法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定；股東大會的人員和召集人的資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結果合法有效。
《北京金都律師事務所關于山東雅博科技有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見》全文詳見超潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）。
五、備查文件
1、《山東雅博科技有限公司2023年第三次臨時股東大會決議》；
2、《關于山東雅博科技有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
山東雅博科技有限公司董事會
2023 年 12 月 23 日
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