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2023年新亞強硅化工有限公司第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：603155 簡稱證券:新亞強 公告編號：2023-062
新亞強硅化工有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年12月21日
（2）股東大會地點：江蘇省宿遷市生態化工科技產業園揚子路2號會議室
(三)出席會議的普通股股東及其優先股股東恢復表決權及其持股情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由董事會召開，董事長初亞軍先生主持，現場投票與網上投票相結合。會議的召開和召開符合《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規則》等有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司任監事3人，出席監事3人；
3、董事會秘書出席會議，其他高級管理人員出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于續聘2023年審計機構的議案
審查結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：修訂《獨立董事工作制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)累計投票議案表決
3.00、補選公司非獨立董事的議案
■
(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(四)關于議案表決的相關說明
無
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京海問律師事務所
律師：徐啟飛、李楊
2、律師見證結論：
律師認為，召開會議的程序、召集人的資格、出席會議現場會議的股東（包括股東授權代表）的資格和會議的投票程序符合有關法律和公司章程的有關規定，會議的投票結果合法有效。
特此公告。
新亞強硅化工有限公司董事會
2023年12月22日
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