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2023年南京佳力圖機房環境科技有限公司第六次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：603912 證券簡稱：佳力圖 公告編號：2023-147
轉債代碼：113597 轉債簡稱:佳力轉債
南京佳力圖機房環境科技有限公司
2023年第六次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年12月21日
（2）股東大會地點：南京嘉力圖機房環境技術有限公司二樓會議室，南京江寧經濟技術開發區蘇源大道88號
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，公司董事長何根林先生主持。會議結合現場投票和網上投票，對股東大會通知中列出的事項進行了投票。其中：出席股東大會現場會議的股東和股東代表以記名表決的形式對股東大會通知中列出的事項進行表決，并進行監督和計票。網上投票結果出具后，監督員、計票員和見證律師總結了投票結果，主持人當場宣布了投票結果。本次股東大會的表決方式、程序和結果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席3人，未親自出席會議的董事潘樂濤先生、董事王凌云先生、董事杜明偉先生、獨立董事唐婉紅女士、獨立董事趙湘蓮女士均因公出席會議；
2、公司在職監事4人，出席2人，未親自出席會議的監事李潔志女士、監事陶俊先生均因公出席會議；
3、董事會秘書高健先生出席會議；總經理李林達先生出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：選舉公司第三屆監事會股東代表監事的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：修訂公司部分制度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關于議案表決的相關說明
1、本次會議審議的議案1、提案2對中小投資者單獨計票；
2、本次會議審議的議案不涉及回避關聯股東。
第三，律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：國浩律師（南京）事務所
律師：鄭華菊，梁楷
2、律師見證結論：
郭浩律師（南京）事務所律師認為，股東大會的召開和召開程序符合《公司法》等相關法律法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定。出席股東大會的人員和召集人的資格合法有效，股東大會的投票程序和投票結果合法有效。
特此公告。
南京佳力圖機房環境科技有限公司董事會
2023年12月22日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事簽字確認
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