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2023年上海耀皮玻璃集團有限公司第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600819 /900918 證券簡稱:耀皮玻璃/耀皮B股 公告編號：2023-041
上海耀皮玻璃集團有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年12月20日
(二)股東大會召開地點:上海浦東新區張東路1388號5號樓
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，董事長尹軍先生主持，并通過記名投票逐項表決。本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席2人，非獨立董事保羅·拉芬斯克羅夫特、劉鵬、劉彪、獨立董事鄭衛軍、李鵬、馬益平因公務未出席；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：修訂上海耀皮玻璃集團有限公司獨立董事制度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：修訂《上海耀皮玻璃集團有限公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：修訂上海耀皮玻璃集團有限公司股東大會議事規則的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：修訂《上海耀皮玻璃集團有限公司董事會議事規則》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
1、股東大會議案1、議案3、議案4為普通決議事項，出席會議的表決權股份總數的一半以上已經審議通過。
2、股東大會議案2為特別決議事項，出席會議的表決權股份總數的三分之二以上已經審議通過。
3、股東大會議案的計票情況：持股不足5%的股東表決情況已單獨計票。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：上海浦東律師事務所
律師:卞棟梁、朱文慧
2、律師見證結論：
本次股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》、《股東權益保護若干規定》等有關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，出席會議的人員和召集人的資格合法有效，股東大會的投票程序和投票結果合法有效。
特此公告。
上海耀皮玻璃集團有限公司董事會
2023年12月21日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所律師簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經董事、監票人、董事會秘書簽字確認并加蓋印章
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