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盛和資源控股股份有限公司關于獨立董事辭職的公告
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證券代碼： 600392 證券簡稱：盛和資源 公告編號：臨 2023-046
盛和資源控股股份有限公司
關于獨立董事辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者 重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。
盛和資源控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到獨立董事毛景文先生遞交的辭職報告。毛景文先生因獨立董事任職家數超過限制的原因，申請辭去公司獨立董事及董事會專門委員會委員的相關職務。辭去上述職務后，毛景文先生將不再擔任公司任何職務。
截至本公告披露日，毛景文先生未直接或間接持有公司股份。毛景文先生的辭職將導致公司獨立董事人數少于董事會成員的三分之一。根據《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一規范運作》及《公司章程》等相關規定，毛景文先生的辭職報告將在公司股東大會選舉出新任獨立董事后生效。在此之前，毛景文先生仍將按照法律法規和《公司章程》的規定，繼續履行獨立董事及董事會專門委員會委員的職責。公司將按照規定程序盡快完成獨立董事的補選工作。
毛景文先生在擔任公司獨立董事期間認真履職、勤勉盡責，公司董事會對毛景文先生任職期間為公司規范運作及發展所做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
盛和資源控股股份有限公司董事會
2023 年 12 月 19 日
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