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2023年深圳市力合科技創新有限公司第五次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：002243 證券簡稱:力合科技創新 公告號：2023-076號
深圳市力合科技創新有限公司
2023年第五次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、特別提示
(一)公司于2023年11月30日在《證券時報》、《上海證券報》、《巨潮信息》網上發布《關于召開2023年第五次臨時股東大會的通知》；
(二)股東大會無增加、變更、否決議案；
(三)股東大會以現場投票與網上投票表決相結合的方式召開；
（4）為保護中小投資者的權益，提高中小投資者參與公司股東大會決議的重大事項，股東大會審議的議案應當對中小投資者單獨計票。
二、會議的召開和出席
(一)會議召開情況
1、會議時間：
(1)現場會議:2023年12月15日14日:30
(2)網上投票時間:
2023年12月15日9日，通過深圳證券交易所交易系統在線投票的具體時間為:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2023年12月15日9日，深圳證券交易所互聯網投票系統開始投票:2023年12月15日15日結束:00。
2、會議地點：
清華信息港研究樓十樓會議，深圳市南山區科技園北區新東路1號
3、會議方式：股東大會采用現場會議投票與網上投票相結合的方式
4、會議召集人：董事會
5、會議主持人何振董事長
本次會議的召開和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律、法規和規范性文件。
(二)出席會議
股東出席的總體情況：
14名股東通過現場和網上投票代表700股、591股和760股，占上市公司總股份的57.8712股％。
其中：2名股東通過現場投票代表604、816、507股，占上市公司總股份的49.9599％。
12名股東通過網上投票，代表95、775、253股，占上市公司總股份的7.9114％。
中小股東出席的總體情況：
12名中小股東通過現場和網上投票，代表95、775、253股，占上市公司總股份的7.9114％。
其中，0名中小股東通過現場投票代表0股，占上市公司總股份的0.0萬％。
12名中小股東通過網上投票，代表95、775、253股，占上市公司總股份的7.9114％。
公司董事、監事以現場和視頻會議的形式出席會議，高級管理人員出席會議。廣東信達律師事務所律師現場見證了股東大會，并出具了法律意見。
三、提案審議和表決
股東大會以現場記名投票和網上投票相結合的方式對議案進行表決，具體表決如下。
(一)會議審議通過了《關于制定的》〈深圳市力合科技創新有限公司獨立董事工作制度〉的議案》
總表決：
同意695、724、439股，占出席會議所有股東持有的99.3053股份％；反對4,867,321股，占所有出席會議的股東的0.6947股份％；棄權0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股％。
中小股東總表決：
出席會議的中小股東同意90、907、932股94.9180％；反對4、867、321股，占出席會議的中小股東持有的5.0820股份％；棄權0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％。
(二)會議審議通過了《關于全資子公司向關聯方申請授信額度擔保及關聯交易的議案》
總投票情況：
公司股東深圳清研投資控股有限公司、深圳市通產集團有限公司為關聯股東， 回避對本議案的表決。
同意90、988、932股，占出席會議股東持有有效表決權的95.0025股份％；反對4.9902股，779股，421股，占出席會議股東持有的有效表決權總數％；棄權6900股，占出席會議股東持有有效表決權股份總數的0.0072％。
中小股東總表決：
同意90、988、932股，占出席會議的中小股東持有的95.0025股份％；反對4,779,421股，占中小股東出席會議所持股份的4.9902％；棄權6.900股，占出席會議的中小股東所持股份0.0072％。
四、律師出具的法律意見書
廣東信達律師事務所律師認為，股東大會的召開和召開程序符合有關法律法規、規范性文件和公司章程的規定。股東大會召集人和出席會議的人員的資格合法有效，股東大會的表決程序和結果合法有效。
五、備查文件
(一)深圳市力合科技創新有限公司2023年第五次臨時股東大會決議；
(二)廣東信達律師事務所出具的《關于深圳市力合科技創新有限公司二》〇二三年第五次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
深圳市力合科技創新有限公司董事會
2023年12月16日
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