證券代碼：301486 以下簡稱證券：智尚科技 公告編號：2023-038

深圳市智尚科技有限公司

2023年第三次臨時股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示

1、股東大會沒有否決議案。

2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。

一、會議召開情況

1、會議時間：

(1)2023年12月15日(星期五)下午召開現場會議:30

(2)網上投票時間:2023年12月15日

2023年12月15日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間為：:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年12月15日9日，深圳證券交易所互聯網投票系統的具體投票時間為：:15-15:00期間的任何時間。

2、會議召開方式：股東大會采用現場表決與網上投票相結合的方式。

3、會議地點：深圳市光明區馬田街馬山頭社區志尚科技園A棟一層公司會議室。

4、會議召集人：公司第二屆董事會

5、會議主持人：董事長陳超先生

6、會議的合法性和合規性：股東大會的召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、會議出席情況

1、股東出席的總體情況

共有17名股東和股東授權代表出席股東大會，代表61、019、865股表決權，占公司表決權總數的47.4195%。

其中，現場投票的股東和股東授權代表11人，表決權股份59、361、665人，占公司表決權股份總數的46.1309%。

6名股東通過網上投票，代表1、658、200股表決權，占公司表決權總數的1.2886%。

2、中小股東出席的總體情況

現場和網上投票的中小股東和股東授權代表13人，代表9、161、925股表決權，占公司表決權總數的7.1199%。

其中，通過現場投票的中小股東和股東授權代表7人，表決權股份7、503、725人，占公司表決權股份總數的5.8313%。

6名中小股東通過網上投票，代表1、658、200股表決權，占公司表決權總數的1.2886%。

3、董事、監事、高級管理人員和公司聘請的見證律師出席或出席會議。

第三，提案的審議表決情況

本次會議以現場表決與網上投票相結合的方式審議通過了以下議案：

1、審議通過了《關于修訂的修訂》〈公司章程〉的議案》

總表決:同意60、993、465股，占出席會議所有股東持股份的99.9567%；反對26400股，占出席會議所有股東持有的0.0433%；棄權0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：

同意9、135、525股，占出席會議的中小股東持有的99.719%；反對26,400股，占中小股東出席會議的0.2881%；棄權0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

投票結果：通過

該議案是一項特別決議，已獲得出席股東大會股東持有有效表決權股份總數的2/3以上的批準。

2、審議通過了《關于修訂的修訂》〈獨立董事工作制度〉的議案》

總投票情況：同意60,993,465股，占所有出席會議的股東的99.9567%；反對26400股，占出席會議所有股東持有的0.0433%；棄權0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：

同意9、135、525股，占出席會議的中小股東持有的99.719%；反對26400股，占出席會議的中小股東0.281%；棄權0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

投票結果：通過

3、審議通過了《關于修訂的修訂》〈累積投票制度〉的議案》

總表決:同意60、992、365股，占出席會議所有股東持股份的99.9549%；反對27500股，占出席會議所有股東持有的0.0451%；棄權0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：

同意9、134、425股，占出席會議的中小股東持有的99.698%；反對27500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.302%；棄權0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

投票結果：通過

4、審議通過了《關于修訂的修訂》〈募集資金管理制度〉的議案》

總表決:同意60、992、365股，占出席會議所有股東持股份的99.9549%；反對27500股，占出席會議所有股東持有的0.0451%；棄權0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總投票情況：

同意9、134、425股，占出席會議的中小股東持有的99.698%；反對27500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.302%；棄權0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

投票結果：通過

5、審議通過了《關于修訂的修訂》〈關聯交易管理制度〉的議案》

總表決:同意60、992、365股，占出席會議所有股東持股份的99.9549%；反對27500股，占出席會議所有股東持有的0.0451%；棄權0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：

同意9、134、425股，占出席會議的中小股東持有的99.698%；反對27500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.302%；棄權0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

投票結果：通過

6、審議通過了《關于修訂的修訂》〈對外擔保管理制度〉的議案》

總表決:同意60、991、665股，占出席會議所有股東持股份的99.9538%；反對28200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0462%；棄權0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：

同意9、133、725股，占出席會議的中小股東持有的99.6922%；反對28200股，占出席會議的中小股東0.3078%；棄權0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

投票結果：通過

7、審議通過了《關于修訂的修訂》〈對外投資管理制度〉的議案》

總表決:同意60、992、365股，占出席會議所有股東持股份的99.9549%；反對27500股，占出席會議所有股東持有的0.0451%；棄權0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：

同意9、134、425股，占出席會議的中小股東持有的99.698%；反對27500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.302%；棄權0股，占中小股東出席會議所持股份的0.000%。

投票結果：通過

8、審議通過了《關于制定的》〈利潤分配管理制度〉的議案》

總表決:同意60、993、465股，占出席會議所有股東持股份的99.9567%；反對26400股，占出席會議所有股東持有的0.0433%；棄權0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：

同意9、135、525股，占出席會議的中小股東持有的99.719%；反對26400股，占出席會議的中小股東0.281%；棄權0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

投票結果：通過

9、審議通過了《關于制定的》〈防止大股東及關聯方資金占用制度〉的議案》

總表決:同意60、993、465股，占出席會議所有股東持股份的99.9567%；反對26400股，占出席會議所有股東持有的0.0433%；棄權0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：

同意9、135、525股，占出席會議的中小股東持有的99.719%；反對26400股，占出席會議的中小股東0.281%；棄權0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

投票結果：通過

四、律師出具的法律意見

會議由北京嘉源律師事務所歐陽紫琪律師和鄧路寧律師見證，并出具了《北京嘉源律師事務所關于深圳智尚科技有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見》。律師認為，股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議的人員的資格和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規和公司章程的規定，表決結果合法有效。

五、備查文件

1、2023年深圳市智尚科技有限公司第三次臨時股東大會決議；

2、北京嘉源律師事務所關于2023年第三次臨時股東大會的法律意見

特此公告。

深圳市智尚科技有限公司

董事會

2023年12月15日