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四創(chuàng)電子有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年12月12日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：安徽省合肥市高新區(qū)習(xí)友路3366號公司會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司第七屆董事會(huì)召開，會(huì)議由董事長張成偉主持，會(huì)議結(jié)合現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票，會(huì)議召開、召開和投票符合公司法、上市公司股東大會(huì)議事規(guī)則和公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席6人，獨(dú)立董事徐淑萍、沈澤江、李柏因工作原因未能出席股東大會(huì)；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事會(huì)主席鄒建中因工作原因未能出席股東大會(huì)；
3、董事會(huì)秘書出席了會(huì)議；公司的一些高管出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、提案名稱：四創(chuàng)電子關(guān)于全資子公司安徽博威長安電子有限公司以自有資產(chǎn)抵押向金融公司申請續(xù)期信用額度及相關(guān)交易的提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
股東大會(huì)議案涉及相關(guān)交易，相關(guān)股東中電博微電子科技有限公司持有115、246、277股，已避免投票。相關(guān)股東中電科技投資控股有限公司未參加股東大會(huì)投票。股東大會(huì)議案已經(jīng)審議通過。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：安徽天河律師事務(wù)所
律師：余榮虎、孔洋洋
2、律師見證結(jié)論：
股東大會(huì)的召集程序、召開程序、出席會(huì)議的人員資格和表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，合法有效；股東大會(huì)通過的決議合法有效。
特此公告。
四創(chuàng)電子有限公司董事會(huì)
2023年12月13日
證券代碼：600990 證券簡稱：四創(chuàng)電子 公告編號：2023-045
四創(chuàng)電子有限公司
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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