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內蒙古君正能源化工集團有限公司第六屆董事會第四次會議決議公告
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證券代碼：601216 簡稱證券:君正集團 公告號：2023-065號
內蒙古君正能源化工集團有限公司
第六屆董事會第四次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2023年12月7日，內蒙古君正能源化工集團有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四次會議通知公司全體董事通過電子郵件和電話通知。會議于2023年12月12日召開:00在公司會議室以現場通訊的形式舉行。會議應由7名董事、7名董事、7名監事和高級管理人員出席。會議由董事長張海生先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
經公司全體董事審議，會議對以下事項作出決議：
一、審議通過《關于修訂的修訂》〈君正集團董事會戰略委員會工作細則〉的議案》
詳見《君正集團董事會戰略委員會工作細則(2023年修訂)》，該公司于2023年12月13日在上海證券交易所網站上披露。
投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《關于修訂的》〈君正集團董事會審計與風險控制委員會工作細則〉的議案》
詳見《君正集團董事會審計與風險控制委員會工作細則(2023年修訂)》，公司于2023年12月13日在上海證券交易所網站上披露。
投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過《關于修訂的修訂》〈君正集團董事會工資及考核委員會工作細則〉的議案》
詳見公司2023年12月13日在上海證券交易所網站上披露的《君正集團董事會薪酬與考核委員會工作細則(2023年修訂)》。
投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過《關于修訂的》〈君正集團董事會提名委員會工作細則〉的議案》
詳見《君正集團董事會提名委員會工作細則(2023年修訂)》，該公司于2023年12月13日在上海證券交易所網站上披露。
投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
五、審議通過《關于修訂的》〈君正集團總經理工作細則〉的議案》
詳見公司2023年12月13日在上海證券交易所網站上披露的《君正集團總經理工作細則(2023年修訂)》。
投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
六、審議通過《關于修訂的》〈君正集團董事會秘書工作制度〉的議案》
詳見公司2023年12月13日在上海證券交易所網站上披露的《君正集團董事會秘書工作制度(2023年修訂)》。
投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
七、審議通過《關于修訂的》〈君正集團投資者關系管理辦法〉的議案》
詳見《君正集團投資者關系管理辦法(2023年修訂)》，該公司于2023年12月13日在上海證券交易所網站上披露。
投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
八、審議通過《關于修訂的》〈君正集團關聯交易管理辦法〉的議案》
詳見公司于2023年12月13日在上海證券交易所網站上披露的《君正集團關聯交易管理辦法(2023年修訂)》。
投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
九、審議通過了《關于制定的》〈君正集團獨立董事專項會議工作細則〉的議案》
詳見公司2023年12月13日在上海證券交易所網站上披露的《君正集團獨立董事專題會議工作細則》。
投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
內蒙古君正能源化工集團有限公司
董事會
2023年12月13日
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