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濱化集團有限公司2023年第四次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：601678 證券簡稱：濱化股份 公告編號：2023-082
濱化集團有限公司2023年第四次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年12月8日
（2）股東大會地點：濱化集團有限公司會議室，山東省濱州市黃河五路869號
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由董事會召開，董事長于江先生主持。會議采用現場記名投票與網上投票相結合的投票方式，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席7人，董事劉洪安、蘇德民因故未能出席會議；
2、該公司有6名監事，2人出席，監事韓曉、劉清華、陳磊磊、閆進福因故未能出席會議；
3、董事會秘書李芳出席會議；一些高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司選擇會計師事務所專項制度
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：會計師事務所變更議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：修訂公司部分制度的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：修改公司章程及其附件的議案
審查結果：通過
表決情況：
■
5、提案名稱：《公司第二期員工持股計劃（草案）》及其摘要
審議結果：通過
表決情況：
■
6、提案名稱：公司二期員工持股計劃管理辦法
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：提交股東大會授權董事會全權辦理公司員工持股計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關于議案表決的相關說明
1.議案4是以特別決議通過的議案，出席會議的股東或股東代表持有的有效表決權股份總數的2/3以上。
2.議案5、6、7.關聯股東于江、任元濱、濱州及宜工業投資合伙企業(有限合伙)、濱化集團有限公司－第一階段的員工持股計劃已經回避表決。
第三，律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京植德律師事務所
律師：王月鵬、黃心瑞
2、律師見證結論：
股東大會的召開和召開程序符合有關法律、法規、規范性文件和濱江股份公司章程的規定；股東大會召集人和出席會議的人員的資格合法有效；股東大會的表決程序和方法符合有關法律、法規、規范性文件和濱江股份公司章程的規定，表決結果合法有效。
特此公告。
濱江集團有限公司董事會
2023年12月8日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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