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2023年寶雞鈦業有限公司第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600456 證券簡稱：寶鈦股份 公告編號：2023-031
債券代碼：155801 債券簡稱:19寶鈦01
寶雞鈦業有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年12月8日
（2）股東大會地點：陜西省寶雞市高新區高新區88號寶鈦酒店七樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由董事會召開，現場投票與網上投票相結合。會議由公司董事長王健先生主持。會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司現任董事6人，現場結合溝通方式出席6人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議；其他高級管理人員出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：選舉公司董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
陳戰乾先生是公司第八屆董事會董事，任期自股東大會通過之日起至第八屆董事會任期結束之日止。
2、議案名稱：關于修改〈公司獨立董事制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關于議案表決的相關說明
無
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京觀濤（西安）律師事務所
律師：張翠雨 楊梅
2、律師見證結論：
股東大會的召集和召開程序符合有關法律、行政法規、上市公司股東大會規則和公司現行章程的規定；股東大會人員的資格和召集人的資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結果合法有效。
特此公告。
寶雞鈦有限公司董事會
2023年12月9日
● 網上公告文件
關于2023年寶雞鈦業有限公司第一次臨時股東大會的法律意見書，北京觀濤（西安）律師事務所
● 報備文件
2023年寶雞鈦業有限公司第一次臨時股東大會決議
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