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盛美半導(dǎo)體設(shè)備(上海)有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：688082 簡稱：盛美上海 公告編號：2023-047
盛美半導(dǎo)體設(shè)備(上海)有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年11月28日
(二)股東大會召開地點:上海自由貿(mào)易試驗區(qū)蔡倫路1690號第4號樓
(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會議等。
會議由董事會召開，董事長HUI WANG主持，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式。會議的召開、召開和投票程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席了會議；其他高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：利用超額募集資金增加募集項目投資，調(diào)整募集項目實施進度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項的，應(yīng)當(dāng)說明5%以下股東的表決
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1. 股東大會議議案1為普通決議，出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的一半以上表決通過；
2. 提案1對中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京金杜律師事務(wù)所上海分公司
律師：徐輝，王安榮
2、律師見證結(jié)論：
公司股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定；出席股東大會的人員和召集人的資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
盛美半導(dǎo)體設(shè)備(上海)有限公司董事會
2023年11月29日
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