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2022年上海交通大學(xué)昂立股份有限公司股東大會決議公告
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證券代碼：600530 證券簡稱：ST交昂 公告編號：2023-122
2022年上海交通大學(xué)昂立股份有限公司股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年11月20日
(二)股東大會召開地點:上海市徐匯區(qū)田州路99號13號樓11樓
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
股東大會由董事會召集，董事長季林先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式。股東大會的召集、召開和投票方式符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)上投票實施細(xì)則》等有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席7人，其中曹毅董事出席會議；季林董事長、季敏董事、何軍先生、張文遠(yuǎn)先生、獨立董事王濤先生、宋振華先生以視頻形式出席；獨立董事李柏齡先生因公事請假。
2、公司監(jiān)事5人，出席5人，其中監(jiān)事長夏出席會議；監(jiān)事徐軍先生、李家儒先生、張順先生、員工監(jiān)事樂曉華先生以視頻形式出席會議。
3、董事會秘書葛欣穎女士出席了會議。公司其他高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于公司2022年董事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于公司2022年監(jiān)事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報告全文及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：公司2022年利潤分配計劃
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2023年公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：公司2022年計提信用減值及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：糾正和追溯公司早期會計錯誤調(diào)整的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于增加獨立董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：修訂《董事會議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關(guān)于2022年財務(wù)決算和2023年財務(wù)預(yù)算的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、本次會議共審議11項議案，其中9項為特別決議，由出席會議的股東持有的表決權(quán)的三分之二以上表決通過，其余為普通決議，由出席會議的股東持有的表決權(quán)的一半以上表決通過。
2、本次會議審議的議案4-9已對中小投資者單獨計票。
3、本次會議審議的議案均為非累積投票。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京觀濤中茂（上海）律師事務(wù)所
律師：陳洋、丁含春
2、律師見證結(jié)論：
上海交通大學(xué)昂利股份有限公司2022年年度股東大會的召開和召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會議的人員和召集人的資格合法有效；股東大會的投票程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
上海交通大學(xué)昂立有限公司董事會
2023年11月21日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章
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