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四川美豐化工有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：000731 四川美豐證券簡稱 公告編號：2023-71
四川美豐化工有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.股東大會無否決提案；
2.股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
1.會議的召開和出席
(一)召開時間
1.2023年11月16日14日召開現(xiàn)場會議:30
2.網(wǎng)上投票時間：
(1)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時間:
2023年11月16日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00
(2)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票時間:
2023年11月16日上午9日開始投票:2023年11月16日下午15日結(jié)束:00
（2）現(xiàn)場會議地點：四川省德陽市景陽區(qū)英華南路10號，四川美豐總部三樓會議室
（3）召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
(四)召集人:公司董事會
(5)主持人:王勇先生
（6）股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則（2022年修訂）》等法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
公司于2023年10月31日發(fā)布股東大會會議通知(公告號:2023-65)。
(七)出席會議
1.出席總體情況
共有10名股東和股東授權(quán)代表參加股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)上投票，代表99、802、241股，占公司股份總數(shù)的17.3951%。
2.出席現(xiàn)場會議
共有2名股東和股東授權(quán)代表出席股東大會現(xiàn)場會議，代表98、378、912股，占公司股份總數(shù)的17.1470%。
3.網(wǎng)上投票情況
共有8名股東和股東授權(quán)代表參加股東大會網(wǎng)上投票，代表1、423、329股，占公司股份總數(shù)的0.2481%。
4.中小投資者股東(除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的股東外，下同)出席會議
共有9名中小投資者股東和股東授權(quán)代表出席股東大會，代表股份27、748、689股，占公司股份總數(shù)的4.8365%。
其中，1名中小股東通過現(xiàn)場投票，代表26,325,360股，占公司總股份的4.5884%。8名中小股東通過網(wǎng)絡(luò)投票，代表1,423,329股，占公司總股份的0.2481%。
5.公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了股東大會。
6.北京康達(成都)律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證了股東大會，并出具了《法律意見書》。
二、提案審議表決情況
(一)提案表決方式:現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合。
(二)提案審議表決:
提交股東大會審議的議案有三項，表決如下：
1.修改公司章程的議案
總表決：
■
*默認棄權(quán)0股是因為沒有投票。
出席會議的中小投資者股東表決：
■
*其中，默認棄權(quán)0股是因為沒有投票。
表決結(jié)果：本提案經(jīng)出席股東大會有效表決權(quán)的股東（包括股東代理人）表決權(quán)的三分之二以上批準。
2.修訂董事會議事規(guī)則的議案
總表決：
■
*默認棄權(quán)0股是因為沒有投票。
出席會議的中小投資者股東表決：
■
*默認棄權(quán)0股是因為沒有投票。
表決結(jié)果：出席股東大會有效表決權(quán)的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)超過2/3的表決同意獲得批準。
3.控股子公司擬與中石化銷售有限公司貴州石油分公司簽訂《加氣走廊合作協(xié)議》及關(guān)聯(lián)交易議案
在審議本議案時，成都華川石油天然氣勘探開發(fā)有限公司的關(guān)聯(lián)股東回避了投票。成都華川石油天然氣勘探開發(fā)有限公司是公司的最大股東，持有72、053、552股表決權(quán)。該議案的投票如下：
總表決：
■
*默認棄權(quán)0股是因為沒有投票。
出席會議的中小投資者股東表決：
■
*默認棄權(quán)0股是因為沒有投票。
表決結(jié)果：本議案經(jīng)出席股東大會有效表決權(quán)的股東（包括股東代理人）表決權(quán)半數(shù)以上同意批準。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱:北京康達(成都)律師事務(wù)所
2.見證律師姓名:王宏恩、陳培玉
3.結(jié)論意見:律師認為，四川美豐化工有限公司召開的2023年第二次臨時股東大會的通知、召集、召集程序、召集人資格、出席會議的人員資格和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則(2022年修訂)》和《公司章程》的規(guī)定。
四、備查文件
1.四川美豐化工有限公司2023年第二次臨時股東大會決議，經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章；
2.北京康達(成都)律師事務(wù)所發(fā)布的《關(guān)于四川美豐化工有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》；
3.深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
四川美豐化工有限公司董事會
二〇二三年十一月十七日
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