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2023年深圳香江控股有限公司第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600162 證券簡稱：香江控股 公告號：臨2023-022
深圳香江控股有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
會議的召開和出席情況
(一)股東大會召開時間:2023年11月15日
（2）股東大會地點：廣州番禺區番禺大道錦繡香江花園俱樂部二樓宴會廳
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(注:截至股東大會股權登記日2023年11月10日，公司總股本為3、268、438、122股)
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
臨時股東大會的表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規定，由公司副董事長秀山城先生主持。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席8人。副董事長秀山城先生、董事范飛女士出席會議；翟美卿女士、董事劉根森先生、董事翟東梁先生、獨立董事陳錦棋先生、獨立董事龐磊先生、獨立董事甘曉月女士視頻出席會議；
2、公司監事4人，出席3人，公司監事陳昭菲女士、監事張柯先生、監事劉靜女士出席會議；監事黃杰輝先生因出差不能出席會議；
3、董事會秘書、財務總監吳光輝先生出席會議，公司部分高級管理人員出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于2023年續聘公司財務審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于2023年續聘公司內控審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：修改公司章程的議案
審查結果：通過
表決情況：
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4、提案名稱：關于修改《股東大會議事規則》等七項制度的提案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
1、 本次會議的議案涉及特別決議和議案：3
2、 對中小投資者單獨計票的議案：1-4
3、 涉及關聯股東回避表決的議案：不涉及
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京國豐（深圳）律師事務所
律師：熊潔，何子穎
2、律師見證結論：
北京國豐（深圳）律師事務所熊杰律師、何子英律師出具了臨時股東大會的法律意見。根據法律意見，股東大會的召集和召開程序、股東大會人員和召集人的資格和表決程序符合《公司法》等法律、法規、規范性文件和公司章程的有關規定。股東大會的表決結果是合法有效的。
特此公告。
深圳香江控股有限公司董事會
2023年11月16日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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