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2023年上海來(lái)伊股份有限公司第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：603777 證券簡(jiǎn)稱：來(lái)伊份 公告編號(hào)：2023-068
2023年上海來(lái)伊股份有限公司第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年11月14日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)地點(diǎn):上海市松江區(qū)九新公路855號(hào)來(lái)伊分小吃博物館
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議由公司董事會(huì)提議召開(kāi)，股東大會(huì)由董事長(zhǎng)石永雷先生主持。股東大會(huì)的召開(kāi)、召開(kāi)和表決符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書林云先生出席了會(huì)議；其他高管也出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：對(duì)外提供財(cái)政資助的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
1、股東大會(huì)審議的一項(xiàng)議案已獲股東大會(huì)審議批準(zhǔn)；
2、提案1是對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的提案。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京國(guó)豐律師事務(wù)所
律師：李易、張凡
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
會(huì)議的通知、召開(kāi)和召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、股東大會(huì)規(guī)則和公司章程的規(guī)定，召集人和出席會(huì)議的資格、表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
上海萊伊股份有限公司董事會(huì)
2023年11月15日
● 在線公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見(jiàn)
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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