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2023年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：603609 證券簡稱：禾豐股份 公告編號：2023-062
債券代碼：113647 債券簡稱：禾豐轉債
2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年11月13日
（2）股東大會地點：遼寧省沈陽市沈北新區惠山街169號和豐綜合辦公樓7樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開。由于工作安排，董事長金衛東先生未能出席會議。超過一半的董事推薦董事趙欣女士主持會議。會議采用現場投票與網上投票相結合的投票方式。會議的召集、召開和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事、董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，部分董事視頻出席會議；金衛東先生，ZUO XIAOLEI(左小蕾)女士因工作安排未能出席，Jacobus Johannes de Heus先生因未能出國出席；
2、公司在職監事5人，出席4人，部分監事通過視頻出席會議； Marcus Leonardus van der Kwaak先生因未能出國出席；
3、董事會秘書出席會議；一些高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《關于在2023年擔保額度內增加擔保對象的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關于議案表決的相關說明
無
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京大成（沈陽）律師事務所
律師：趙銀偉、周童
2、律師見證結論：
本所律師認為，股東大會的召開和召開程序符合法律、法規和公司章程的規定；出席會議的人員和召集人的資格合法有效；會議投票程序和投票結果合法有效。
特此公告。
和豐食品有限公司董事會
2023年11月14日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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