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2023年上海寶信軟件有限公司第三次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600845 900926 證券簡稱：寶信軟件 寶信B 公告編號：2023-049
2023年上海寶信軟件有限公司第三次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
會議的召開和出席情況
(一)股東大會召開時間:2023年10月13日
(二)股東大會地點:上海市寶山區湄浦路361號2號樓公司三樓301會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，董事長夏雪松先生主持股東大會現場會議。現場投票與網上投票相結合。股東大會的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司共有11名董事，1人出席，其他10名董事因工作原因不能出席會議；
2、公司在職監事3人，出席1人，另外2名監事因工作原因不能出席會議；
3、呂子男董事會秘書出席會議；公司的一些高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：續聘2023年財務及內部控制審計機構議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
第一項議案為普通決議案，已獲得與會股東表決權的一半以上表決通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：上海華誠律師事務所
律師：黃覺欣、李思遠
2、律師見證結論：
股東大會的召開和召開程序符合有關法律法規和公司章程的規定；參加股東大會表決的人員資格合法有效；股東大會召集人資格合法有效；股東大會的表決程序和結果合法有效。
特此公告。
上海寶信軟件有限公司董事會
2023年10月14日
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