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徐工集團(tuán)工程機(jī)械有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：000425 證券簡(jiǎn)稱：徐工機(jī)械 公告編號(hào)：2023-63
徐工集團(tuán)工程機(jī)械有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會(huì)沒有否決議案。
2.股東大會(huì)不涉及變更股東大會(huì)以前通過的決議。
1.會(huì)議的召開和出席
(一)會(huì)議召開情況
1.召開時(shí)間:2023年10月10日(星期二)下午3:30
2.召開地點(diǎn):公司706會(huì)議室
3.召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
4.召集人:公司董事會(huì)
5.主持人:董事陸川先生
6.會(huì)議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
(二)出席會(huì)議
1.會(huì)議的總體出席情況
187名股東和股東授權(quán)代表（以下簡(jiǎn)稱股東）代表6、562、321、977股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的55.54%。
2.現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議情況
共有9名股東出席了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，代表股份3.021、775、539股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的25.57%。
3.通過網(wǎng)上投票出席會(huì)議
共有178名股東通過網(wǎng)上投票出席會(huì)議，代表3、540、546、438股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的29.96%。
4.其他人員出席會(huì)議
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見證律師出席了會(huì)議。其中，董事長(zhǎng)楊東勝先生、監(jiān)事會(huì)主席甄文清先生、副總裁劉建森先生、宋志克先生、蔣明忠先生、單增海先生因公務(wù)未能出席會(huì)議。
二、二。法案審議表決
(一)議案表決方式
會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和在線投票相結(jié)合的方式進(jìn)行投票。公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)，為股東提供在線投票平臺(tái)。會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了記名投票。
(二)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)表決統(tǒng)計(jì)結(jié)果
■
（3）出席本次會(huì)議的公司中小股東的表決
■
三、律師出具的法律意見
(一)律師事務(wù)所名稱:北京大成(南京)律師事務(wù)所
(二)律師姓名：朱昱 任天霖
（3）結(jié)論意見：律師認(rèn)為公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開程序、召集人資格、會(huì)議人員資格、會(huì)議投票程序和投票結(jié)果符合公司法、上市公司股東大會(huì)規(guī)則等法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件以及公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議通過的決議合法有效。
四、備查文件
1.股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)，并加蓋董事會(huì)印章；
二、法律意見書；
特此公告。
徐工集團(tuán)工程機(jī)械有限公司董事會(huì)
2023年10月11日
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