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航天信息有限公司第八屆董事會第十五次會議決議公告
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證券代碼：600271 簡稱證券:航天信息 編號：2023-032
航天信息有限公司
第八屆董事會第十五次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
航空航天信息有限公司（以下簡稱“公司”或“航空航天信息”）第八屆董事會第十五次會議于2023年9月28日召開。本次會議應出席9名董事，實際出席9名董事。會議符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。經董事認真審議，會議形成以下決議：
二、董事會會議審議情況
1、修訂《航天信息有限公司內部控制評價管理條例》的議案
為完善航天信息內部控制評價機制，同意修訂《航天信息有限公司內部控制評價管理條例》。
投票結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
2、關于放棄航天云網科技發展有限公司股權轉讓優先購買權的議案
同意公司放棄航天云網科技發展有限公司（以下簡稱“航天云網”）自然人股東朱守宇1.0166%擬轉讓的航天云網股權優先購買權。擬轉讓的航天云網股權總價約為1040000元（實際交易價格以最終交易價格為準）。目前，該公司持有航天云網2.5414%的股權。公司放棄優先購買權后，航天云網的參股地位不變，不影響公司的持股權益。
投票結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
航天信息有限公司董事會
2023年9月29日
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