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2023年廣州鹿山新材料有限公司第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：603051 簡稱證券:鹿山新材料 公告編號：2023-062
債券代碼：113668 債券簡稱：鹿山轉債
2023年廣州鹿山新材料有限公司第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年9月27日
(二)股東大會地點:廣州市黃埔區云浦工業區浦北路22號公司301會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，現場記名投票與網上投票相結合。會議由公司董事長王嘉盛先生主持。會議的召開、召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書唐曉軍先生出席了會議；所有高管都出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關于修訂〈對外投資管理制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于修訂〈關聯交易管理制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于修訂〈廣州鹿山新材料有限公司章程〉的議案》
審查結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關于不向下修正“鹿山轉債”轉股價格的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)關于議案表決的相關說明
(一)本次股東大會審議的議案決議已獲批準；
(2)關聯股東王加勝、韓麗娜、唐芳成、杜莊、廣州鹿山信息咨詢有限公司、唐曉軍、鄭妙華、李佳琪對議案8進行了回避表決，持有4.7.4.2萬股；
(3)提案1-3和提案7-8為特別提案，出席股東大會的股東持有的有效表決股份總數三分之二以上通過；
(4)本次不涉及中小投資者單獨計票的議案。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京君和（廣州）律師事務所
律師：萬晶，朱園園
2、律師見證結論：
股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、召集人資格和表決程序符合法律、法規和公司章程的有關規定，由此產生的股東大會決議合法有效。
特此公告。
廣州鹿山新材料有限公司董事會
2023年9月28日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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