證券代碼：605033 證券簡稱：美邦股份 公告編號：2023-063

陜西美邦制藥集團有限公司

暫時閑置募集資金用于現金管理

公告到期贖回并繼續進行現金管理

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

重要內容提示：

● 委托理財受托人：光大銀行

● 委托理財金額：3700.00萬元

● 委托金融產品名稱：光大銀行結構性存款

● 委托財務管理期限：短期

● 審查程序：陜西美邦制藥集團有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月18日召開了第二屆董事會第21次會議和第二屆監事會第17次會議，分別審議通過了公司使用閑置募集資金和閑置現金管理提案，并于2023年5月17日召開了2022年股東大會，同意使用最高不超過1.5萬元的閑置募集資金和最高不超過6萬元的閑置自有資金進行現金管理，投資期限不超過12個月。在上述限額和期限內，資金可以回收滾動使用，并授權公司董事長在上述有效期和資金限額內行使決策權。具體事項由公司財務部組織實施。詳見公司2023年4月20日在上海證券交易所官網。（www.sse.com.cn）《陜西美邦制藥集團有限公司關于利用閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-026）

第一，閑置募集資金用于現金管理的到期贖回

單位：萬元

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詳見公司于2023年7月15日在上海證券交易所網站上發布的上述產品具體內容（www.sse.com.cn）《陜西美邦藥業集團有限公司關于利用暫時閑置募集資金贖回現金管理到期并繼續進行現金管理的公告》(公告號:2023-051)。上述產品的實際收入與預期收入沒有重大差異，上述產品的所有本金和收入均已存入募集資金專用賬戶。

二、委托理財概況

(一)委托理財目的

為了提高資金的使用效率，公司合理利用部分閑置募集資金進行現金管理，不影響募集資金投資項目的建設，可以增加資金收入，更好地實現公司資金的保值增值，保護公司股東的利益。

(二)資金來源

公司暫時閑置募集資金。

(三)委托理財產品的基本情況

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(四)公司內部控制委托理財相關風險

1、公司將嚴格按照《上市公司監管指引》第2號、上市公司募集資金管理和使用監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引》、《募集資金管理制度》等有關規定辦理相關現金管理業務。

2、公司將及時分析和跟蹤銀行現金管理產品的投資方向和項目進展情況。一旦發現或判斷出不利因素，必須及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

3、嚴格篩選合作伙伴，選擇信譽好、規模大、能保證資金安全、經營效率好、資金經營能力強的銀行等金融機構發行的流動性好、安全性高的產品。

4、公司財務部建立臺賬管理，建立健全完整的資金使用會計賬目，做好資金使用會計工作。

5、公司內部審計部負責審查現金管理的審批、實際操作、資金使用和損益，督促財務部及時進行會計處理，核實會計處理。

6、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督檢查，必要時可聘請專業機構進行審計。

三、本次委托理財的具體情況

(一)委托理財合同主要條款

1、公司向光大銀行購買結構性存款3700萬元，具體情況如下：

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(二)風險控制分析

公司將嚴格按照《上市公司監管指引》第2號的監管要求，及時分析和跟蹤銀行現金管理產品的投資和項目進展情況，嚴格按照《上市公司監管指引》第1號、《上市公司募集資金管理制度》等相關規定辦理相關現金管理業務。公司財務部必須及時采取相應的保全措施，控制投資風險；公司財務部建立會計管理，建立健全完整的資金使用會計賬目，做好資金使用會計工作；審計部負責審查現金管理的審批、實際操作、資金使用和損益，督促財務部及時進行會計處理，核實會計處理。

四、委托理財受托人的情況

委托財務管理的受托人為西安銀行、光大銀行和招商銀行，均為上市金融機構，與公司、公司控股股東、一致行動人和實際控制人無關。

五、對公司的影響

臨時閑置募集資金現金管理符合國家法律法規，確保不影響公司募集資金投資項目進度，有效控制投資風險，不影響公司日常經營和募集資金投資項目的正常發展，不變相改變募集資金的使用，不損害公司和股東的利益。通過適當及時的現金管理臨時閑置募集資金，可以提高募集資金的使用效率，增加公司現金資產的收入，為公司股東獲得更多的投資回報。

六、風險提示

現金管理模式是安全性高、流動性好的金融產品或存款產品（包括但不限于結構性存款、大額存單、定期存款、通知存款等）。這些投資產品主要受到貨幣政策等宏觀經濟政策的影響。公司將根據經濟形勢和金融市場的變化及時、適當地進行干預，但不排除投資收益未能達到預期風險的影響。

七、決策程序的履行及獨立董事、監事會、保薦人的意見

公司于2023年4月18日召開第二屆董事會第二十一次會議和第二屆監事會第十七次會議，分別審議通過了《關于公司使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的議案》000.00萬元的閑置募集資金和最高不超過6萬元的閑置自有資金進行現金管理，投資期限不超過12個月。

(一)獨立董事意見

公司在符合國家法律法規的前提下，不影響公司正常生產經營資金需求，有效控制風險，管理部分閑置募集資金和自有資金，有利于提高閑置募集資金和自有資金利用率，降低財務成本，提高公司整體收入，符合公司和全體股東的利益，不損害公司和全體股東的利益，特別是中小股東的利益。我們一致同意公司使用不超過1.5萬元的閑置募集資金和不超過6萬元的自有資金進行現金管理。

(二)監事會專項意見

公司在保證公司正常運營所需的營運資金的前提下，利用閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理，有利于提高閑置募集資金和閑置自有資金的使用效率，獲得一定的收益，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益，不違反《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定。

監事會同意公司使用最高不超過1.5萬元的閑置募集資金和最高不超過6萬元的閑置自有資金進行現金管理。

(三)保薦機構核查意見

根據有關規定，發起人對美邦股份利用部分閑置募集資金進行現金管理進行了專項核查，意見如下：

公司第二屆董事會第二十一次會議、第二屆監事會第十七次會議審議通過了部分閑置募集資金的現金管理。公司獨立董事已發表明確同意的意見，符合上市公司監管指南第2號上市公司募集資金管理和使用監管要求，上海證券交易所上市公司自律監管指南第1號規范經營，公司募集資金管理制度，履行必要的審批程序，不變相改變募集資金使用，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不損害公司和股東的利益。保薦人對美邦股份使用部分閑置募集資金進行現金管理無異議。

八、截至本公告日，公司近12個月委托募集資金理財

金額：萬元

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特此公告。

陜西美邦制藥集團有限公司董事會

2023年9月22日

證券代碼：605033 證券簡稱：美邦股份 公告編號：2023-064

陜西美邦制藥集團有限公司

全資子公司取得土地使用權的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

2020年，陜西美邦藥業集團有限公司(以下簡稱“公司”) 2月28日和2020年3月15日，第一屆董事會第十一次會議和2020年第一次臨時股東大會分別召開，審議通過了《公司年產2萬噸農藥原藥及中間體生產線建設項目議案》。陜西諾正生物科技有限公司(以下簡稱“諾正生物”)全資子公司同意年產2萬噸農藥原藥及中間體生產線建設項目。具體情況及進展公告如下：

一、項目概述

(一)項目實施主體

公司名稱：陜西諾正生物技術有限公司

注冊地址：陜西省渭南市蒲城縣農化基地工業園區

法定代表人：司向陽

注冊資本：5000萬元：注冊資本：

成立日期：2007年3月26日

經營范圍：農藥、化工中間體、化肥研發、技術咨詢、技術轉讓、檢測服務；農藥、化工中間體、化肥生產、銷售、進出口業務；農業科技推廣服務；從事貨物、技術進出口的對外貿易經營。（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動）

(2)項目基本情況

項目名稱：年產2萬噸農藥原藥及中間體生產線建設項目

建設地址：陜西省渭南市蒲城縣渭北煤化工園區

投資金額為138元，229.57萬元

資金來源：企業自有資金和自籌資金。

二、土地競拍進展情況

2023年7月4日，諾正生物以3588.00萬元人民幣的競得宗地編號為蒲出2022-14地塊的國有土地使用權，并與蒲城縣自然資源局簽訂了《上市交易確認書》。近日，諾正生物與蒲城縣自然資源局簽訂了《國有建設用地使用權出讓合同》，合同編號為蒲土出(2023)8號。

三、合同的主要內容

1、出讓人：蒲城縣自然資源局；

2、受讓人：陜西諾正生物科技有限公司；

3、宗地編號：蒲出2022-14；

4、宗地位置：孫鎮廟前村；

5、宗地面積：132，834.00平方米；

6、宗地功能(用途)：工業用地；

7、宗地出讓價：3.588.00萬元；

8、宗地出讓年限：50 年；

9、合同自雙方簽訂之日起生效。

四、本次交易的目的及其對公司的影響

年產2萬噸農藥原藥及中間體生產線建設項目購買土地使用權，符合國家政策和公司自身發展需要，促進原藥制劑一體化發展，幫助公司應對激烈的市場競爭，提高市場份額和可持續發展能力。

五、風險提示

土地使用權的購買符合公司的戰略發展計劃，但由于其他不可抗力因素、市場變化等不確定因素，項目的實施將帶來風險。如果后續項目的進展發生重大變化或分階段進展，公司將遵守《上海證券交易所股票上市規則》、及時披露《公司章程》等有關規定。請理性投資，注意投資風險。

特此公告。

陜西美邦制藥集團有限公司董事會董事會/P>

2023年 9 月 22 日