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華潤三九醫藥股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
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股票代碼：000999 股票簡稱：華潤三九 編號：2023一051
華潤三九醫藥股份有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次股東大會無否決議案。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、華潤三九醫藥股份有限公司2023年第三次臨時股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。現場會議于2023年9月20日下午14:00在華潤三九醫藥工業園綜合辦公中心107會議室召開。同時，本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2023年9月20日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2023年9月20日9：15至15:00 期間的任意時間。
2、出席本次股東大會的股東情況如下：
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3、本次股東大會由公司董事會召集，董事長邱華偉先生主持。公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了本次會議。
4、本次股東大會的召開符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
二、提案審議和表決情況
（一）表決方式：現場書面表決及網絡投票
（二）表決結果
1、關于補選公司第八屆董事會獨立董事的議案
總體表決情況：同意699,178,192股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 99.9962%；反對25,800股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0037%；棄權800股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0001%。
其中，中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意76,608,560股，占出席會議中小股東所持股份的99.9653%；反對25,800股，占出席會議中小股東所持股份的0.0337%；棄權800股，占出席會議中小股東所持股份的0.0010%。
表決結果：通過
同意補選張強先生為公司第八屆董事會獨立董事，任期與第八屆董事會一致。
張強先生的獨立董事任職資格已經深圳證券交易所審核無異議。公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
三、律師出具的法律意見
上海市錦天城（深圳）律師事務所李方律師、唐瑾律師出席了本次股東大會并出具了法律意見書，認為公司本次會議的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及會議表決程序、表決結果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、華潤三九醫藥股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議
2、律師出具的法律意見書
特此公告。
華潤三九醫藥股份有限公司
董事會
二○二三年九月二十日
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