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2023年深圳快捷興科技有限公司第三次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：688655 證券簡稱：快捷興 公告編號：2023-058
深圳快捷興科技有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間：2023年9月20日
(二)股東大會地點:深圳市寶安區(qū)沙井街沙四東寶工業(yè)區(qū)G棟三樓會議室
(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:
■
(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議主持情況等。
是
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事5人，以現(xiàn)場和通訊的形式出席5人；
2、公司任監(jiān)事3人，現(xiàn)場出席3人；
3、董事會秘書出席了會議；一些高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《公司前次募集資金使用專項報告議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項的，應當說明5%以下股東的表決
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、會議議案對中小投資者單獨計票；
2、本次會議的議案為特別決議，已獲得出席會議的股東或股東代表持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上批準；
3、股東大會不涉及相關(guān)股東回避表決的議案。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：廣東信達律師事務所
律師：程興、張儒冰
2、律師見證結(jié)論：
信達律師認為，股東大會召開程序、股東大會人員、召集人資格和投票程序符合公司法、股東大會規(guī)則等法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件和公司章程，股東大會投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
深圳市迅捷興科技有限公司董事會
2023年9月21日
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