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上海雅仕投資發展有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：603329 證券簡稱：上海雅仕 公告編號：2023-047
上海雅仕投資發展有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年9月19日
(二)股東大會地點:公司會議室(上海浦東新區浦東南路855號36樓)
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開。公司董事長孫王平先生因其他公務無法出席，一半以上的董事推薦董事王明偉先生主持股東大會。會議采用現場投票和在線投票相結合的方式。股東大會的召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席5人。董事長孫望平先生、董事關繼峰先生、尤勁柏先生、獨立董事陳凱先生因工作原因未能出席股東大會；
2、公司監事3人，出席2人，監事郭長吉先生因工作原因未能出席股東大會；
3、董事會秘書金昌粉女士出席了會議；公司的一些高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于補選獨立董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
1、股東大會共審議一項議案，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權的一半以上通過。
2、股東大會議案對中小投資者的表決進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：上海金天城律師事務所
律師：熊夢萍、章欣宇
2、律師見證結論：
律師認為，公司2023年第二次臨時股東大會召開程序、召集人資格、會議人員資格、會議投票程序和投票結果，符合公司法、上市公司股東大會規則等法律、法規、規章等規范性文件和公司章程，股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
上海雅仕投資發展有限公司
董 事 會
2023年9月20日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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