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寧波金田銅業(集團)有限公司
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證券代碼：601609 證券簡稱：金田股份 公告編號：2023-103
債券代碼：113046 債券簡稱：金田可轉債
債券代碼：113068 債券簡稱:金銅可轉債
寧波金田銅業(集團)有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年9月19日
（2）股東大會地點：寧波市江北區慈城鎮西路1號三樓多功能廳會議室
(三)出席會議的普通股股東、恢復表決權的優先股股東及其持股情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由董事會召開，副董事長樓國君先生主持。會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》的規定，采用現場投票和網上投票相結合的表決方式、會議合法有效地召開了《上海證券交易所上市公司股東大會網上投票實施細則》和《公司章程》。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席7人，董事樓城先生、鄭敦敦先生因工作原因未能出席會議；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書丁星馳先生出席了會議；一些高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱:《寧波金田銅業(集團)有限公司2023年員工持股計劃(草案)》及其摘要議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱:《寧波金田銅業(集團)有限公司2023年員工持股計劃管理辦法》議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、提案名稱：提交股東大會授權董事會辦理公司2023年員工持股計劃的提案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關于議案表決的相關說明
本次會議審議的所有議案均已通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京新河律師事務所
律師:張復興律師，謝亨華律師
2、律師見證結論：
北京鑫和律師事務所認為，公司2023年第三次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人的資格、會議表決程序和表決結果符合《公司法》、股東大會通過的決議，如《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件，以及《公司章程》的規定，是合法有效的。
特此公告。
寧波金田銅業(集團)有限公司
董事會
2023年9月20日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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