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三七互娛網絡科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：002555 證券簡稱：三七互娛 公告編號：2023-057
三七互娛網絡科技集團股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
本次股東大會無否決議案、無涉及變更前次議案的情況。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議時間
（1）現場會議召開時間：2023年9月18日（星期一）下午14:30
（2）網絡投票時間：通過交易系統進行網絡投票的時間為2023年9月18日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2023年9月18日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
2、現場會議地點：廣州市天河區黃埔大道中666號三七互娛大廈20樓會議室。
3、召開方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式
4、會議召集人：公司董事會
5、會議主持人：董事長李衛偉先生為本次會議主持人
6、本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
（二）會議出席情況
股東出席的總體情況：通過現場和網絡投票的股東67人，代表股份997,468,265股，占上市公司總股份的44.9743％。其中：通過現場投票的股東12人，代表股份819,397,281股，占上市公司總股份的36.9453％。通過網絡投票的股東55人，代表股份178,070,984股，占上市公司總股份的8.0289％。
中小股東出席的總體情況：通過現場和網絡投票的中小股東61人，代表股份184,562,484股，占上市公司總股份的8.3216％。其中：通過現場投票的中小股東6人，代表股份6,491,500股，占上市公司總股份的0.2927％。通過網絡投票的中小股東55人，代表股份178,070,984股，占上市公司總股份的8.0289％。
公司部分董事、全體監事及部分高級管理人員、見證律師出席或列席了本次會議。
二、議案審議及表決情況
本次股東大會采取現場記名投票與網絡投票相結合的方式審議通過如下決議：
1、審議通過《2023年半年度利潤分配預案》
總表決情況：同意997,447,865股，占出席會議所有股東所持股份的99.9980％；反對20,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0020％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意184,542,084股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對20,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：通過。
2、審議通過《關于申請銀行授信額度的議案》
總表決情況：同意997,438,065股，占出席會議所有股東所持股份的99.9970％；反對30,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0030％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意184,532,284股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9836％；反對30,200股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0164％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：通過。
3、審議通過《關于調整2023年度為子公司提供擔保額度預計的議案》
本議案涉及特別決議事項，需獲得出席本次股東大會有表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
總表決情況：同意997,020,265股，占出席會議所有股東所持股份的99.9551％；反對438,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0440％；棄權9,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0010％。
中小股東總表決情況：同意184,114,484股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7573％；反對438,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2376％；棄權9,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0051％。
表決結果：通過。
三、律師見證情況
北京市天元律師事務所湛小寧律師、王語軒律師見證了本次股東大會，并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。《北京市天元律師事務所關于三七互娛網絡科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見》全文詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
四、備查文件
1、三七互娛網絡科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市天元律師事務所關于三七互娛網絡科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見。
特此公告。
三七互娛網絡科技集團股份有限公司
董 事 會
二〇二三年九月十八日
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