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中信科移動通信技術股份有限公司關于董事會秘書辭職并指定高級管理人員代行董事會秘書職責的公告
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證券代碼：688387 證券簡稱：信科移動 公告編號：2023-027
中信科移動通信技術股份有限公司關于董事會秘書辭職并指定高級管理人員代行董事會秘書職責的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
中信科移動通信技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事會秘書江萍女士的辭職報告，江萍女士因達到退出干部崗位的年齡申請辭去公司董事會秘書職務。辭職后，江萍女士仍在公司就職，但不再擔任任何領導職務。根據《公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規以及《公司章程》的規定，江萍女士的辭職報告自送達董事會之日起生效。
截至本公告披露日，江萍女士通過持有申萬宏源信科移動員工參與科創板戰略配售1號集合資產管理計劃1.19%的財產份額而間接持有公司股份。江萍女士將繼續遵守《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律法規相關規定及公司首次公開發行股票時所作出的相關承諾。
江萍女士在擔任公司董事會秘書期間恪盡職守，勤勉盡責，在公司首次公開發行股票及上市、信息披露、規范運作和投資者關系管理等方面發揮了重要作用，公司及公司董事會對江萍女士在任職期間為公司所作的貢獻表示衷心的感謝。
江萍女士已完成相關工作和檔案文件的交接，其離職不會影響公司相關工作的正常運作。公司將按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及《公司章程》等的相關規定盡快完成新任董事會秘書的選聘工作。在公司聘任新的董事會秘書之前，暫由公司副總經理、財務總監張京紅先生代為履行董事會秘書職責，代行時間不超過三個月。
副總經理、財務總監張京紅先生的聯系方式如下：
聯系地址：湖北省武漢市江夏區藏龍島譚湖二路1號
聯系電話：027-87694415
郵 箱：ir@cictmobile.com
特此公告。
中信科移動通信技術股份有限公司董事會
2023年9月19日
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