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誠邦生態環境有限公司關于全資子公司減少注冊資本的公告
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證券代碼：603316 證券簡稱：誠邦股份 公告編號：2023-040
誠邦生態環境有限公司
關于全資子公司減少注冊資本的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內容提示：
● 誠邦環保科技有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司(以下簡稱“誠邦環保”)計劃將注冊資本降至2710
萬元；公司全資子公司成邦設計集團有限公司（以下簡稱“成邦設計”，持股100%）擬將注冊資本降至6800萬元；浙江成邦投資有限公司（以下簡稱“成邦投資”，公司持股100%）擬將注冊資本降至1000萬元。
● 在董事會審議權限范圍內，不需要提交股東大會審議。
● 減資不構成關聯交易或重大資產重組。
一、減資概述
基于公司的整體發展規劃和誠邦環保、誠邦設計、誠邦投資的實際經營狀況，為了整合資源，優化配置，控制投資風險，公司計劃調整誠邦環保、誠邦設計、誠邦投資現有注冊資本規模，即誠邦環保注冊資本從6250萬元減少到2710萬元，公司減少認購投資3540萬元；誠邦設計注冊資本為13元，316萬元減少至6800萬元，公司減少認購出資6516萬元；誠邦投資注冊資本從20316萬元減少至1000萬元，公司減少認購出資19316萬元。本次減資不會導致誠邦環保、誠邦設計、誠邦投資的股權結構發生變化，公司仍持有100%的股權。
公司于2023年9月18日召開的第四屆董事會第十三次會議審議通過了《關于全資子公司減少注冊資本的議案》。本次減資不涉及相關交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
二、減資對象基本情況
(一)成邦環保科技有限公司
1、公司名稱：成邦環保科技有限公司
2、91510100MA6CH1MK84統一社會信用代碼
3、類型:有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)
4、法定代表人：張興橋
5、注冊資本：6250萬元人民幣
6、成立日期：2018年6月19日
7、經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、土壤污染控制與修復服務、水污染控制、水環境污染控制服務、環境咨詢服務、工程技術研究與試驗開發、環境保護專用設備銷售、園林綠化工程建設、環境保護專用設備制造、計算機系統服務、信息系統集成服務、軟件開發、工程管理服務、普通機械設備安裝服務、環境保護監測、城市綠化管理、市政設施管理、化肥銷售、軟件銷售、固體廢物處理、農林廢物資源無害化利用技術研發、資源回收技術研發、建筑廢物回收技術研發、土壤及現場修復設備制造、土壤及現場修復設備銷售、生活垃圾處理設備制造、生活垃圾處理設備銷售、污泥處理設備制造、土壤環境污染防治服務（除依法批準的項目外）依法憑營業執照獨立開展經營活動)。許可項目：各種工程建設活動、城市生活垃圾管理服務、建設工程設計、廚房垃圾處理、城市建設垃圾處理（清理運輸）（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。
8、減資前的股權結構
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9、減資后的股權結構
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10、主要財務指標：
單位：萬元
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(二)成邦設計集團有限公司
1、公司名稱：成邦設計集團有限公司
2、統一社會信用代碼:91330000759360XW
3、類型:有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)
4、法定代表人：張興橋
5、注冊資本：人民幣13316萬元
6、成立日期：2003年11月17日
7、經營范圍：許可項目：建筑工程設計、建筑智能系統設計、土地空間規劃編制、建筑工程監理、建筑工程勘察、測繪服務、各種工程建設活動、住房建設和市政基礎設施項目總承包、礦產資源（非煤礦）開采（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。一般項目：肥料銷售、專業設計服務、規劃設計管理、園林綠化工程建設、會議展覽服務、土地改造服務、工程管理服務、環境保護專用設備制造、環境保護專用設備銷售、水污染控制、水環境污染控制服務、空氣污染控制服務、空氣環境污染控制服務、土壤環境污染控制服務、土壤及現場維修設備銷售、環境咨詢服務、技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、生態環境材料銷售、環境保護監測、建筑材料銷售、土壤及現場維修設備制造（除依法必須批準的項目外，依法憑營業執照獨立開展經營活動)。
8、減資前的股權結構
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9、減資后的股權結構
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10、主要財務指標：
單位：萬元
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(三)浙江成邦投資有限公司
1、公司名稱：浙江成邦投資有限公司
2、統一社會信用代碼：913000MA27U0H761
3、類型:有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)
4、法定代表人：張興橋
5、注冊資本：20316萬元人民幣
6、成立日期：2017年10月30日
7、經營范圍：工業投資、投資管理、資產管理、投資咨詢、經濟貿易咨詢（證券、期貨除外）。（未經金融等監管部門批準，不得從事公共融資存款、融資擔保、客戶財務管理等金融服務）（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展）
8、減資前的股權結構
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9、減資后的股權結構
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10、主要財務指標：
單位：元
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三、本次減資的原因
本次減資是公司在不影響誠邦環保、誠邦設計、誠邦投資正常業務發展的情況下，根據整體發展規劃和誠邦環保、誠邦設計、誠邦投資的實際經營狀況，對資源進行整合和優化配置，控制投資風險，有利于提高公司的整體運營和資金使用效率。
四、對上市公司的影響
減資不會改變公司對誠邦環保、誠邦設計、誠邦投資的股權比例，不涉及合并報表范圍的變化，也不會對公司的財務狀況和經營成果產生不利影響。
特此公告。
成邦生態環境有限公司董事會
2023年9月19日
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