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2023年五礦資本有限公司第二次臨時(shí)股東大會決議公告
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證券代碼：600390 證券簡稱：五礦資本 公告號：2023-053
2023年五礦資本有限公司第二次臨時(shí)股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時(shí)間:2023年9月18日
（2）股東大會地點(diǎn)：北京市東城區(qū)朝陽門北街3號五礦廣場C座119會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，董事長朱可炳先生主持，現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。會議程序和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會秘書陳輝出席會議；一些高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、提案名稱：公司2023年半年利潤分配計(jì)劃
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
無
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京嘉園律師事務(wù)所
律師：周書瑤、楊柳怡
2、律師見證結(jié)論：
股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議的人員的資格和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
五礦資本有限公司董事會
2023年9月19日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報(bào)備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章
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