本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的表決方式召開。

　　2、本次股東大會未出現否決議案的情形。

　　3、本次會議沒有涉及變更前次股東大會決議的情形。

　　4、本次股東大會召開期間無新議案提交表決的情況。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議主持人：董事長曾芳勤女士

　　3、會議召開日期和時間：

　　現場會議：2023年5月22日（星期一）14:30

　　網絡投票：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年5月22日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2023年5月22日上午9:15至下午15:00的任意時間。

　　4、現場會議召開地點：廣東省深圳市福田區京基濱河時代大廈B座12樓會議室

　　5、表決方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式。

　　6、本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《公司章程》及有關法律法規的規定。

　　7、會議出席情況：

　　（1）股東出席的總體情況

　　出席本次股東大會現場會議和參與網絡投票的股東及股東代表（或代理人）共40人，代表股份4,437,482,694股，占上市公司總股份的63.0443％，占公司有表決權股份總數^[1]的63.2027%。

　　^[ 1]有表決權股份總數已剔除截止股權登記日公司回購專用賬戶中已回購的股份數量。

　　其中：出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表（或代理人）共12人，代表公司有表決權股份4,285,799,827股，占公司股份總數的60.8893%，占公司有表決權股份總數的61.0423%；

　　通過網絡投票系統進行投票表決的股東共28人，代表公司有表決權股份151,682,867股，占公司股份總數的2.1550%，占公司有表決權股份總數的2.1604%。

　　（2）中小股東出席的總體情況

　　出席本次股東大會的現場會議與網絡投票的中小股東及股東代表（或代理人）共計38人，代表股份153,421,827股，占上市公司總股份的2.1797％，占公司有表決權股份總數的2.1852%。

　　（3）公司董事、監事、高級管理人員、律師出席了本次會議。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。具體表決情況如下：

　　1、審議通過了《2022年度董事會工作報告》

　　總表決情況：同意4,436,050,394股，占出席會議所有股東所持股份的99.9677％；反對749,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0169％；棄權683,300股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0154％。

　　中小股東總表決情況：同意151,989,527股，占出席會議的中小股東所持股份的99.0664％；反對749,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.4882％；棄權683,300股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.4454％。

　　表決結果：通過。

　　2、審議通過了《2022年度監事會工作報告》

　　總表決情況：同意4,436,050,394股，占出席會議所有股東所持股份的99.9677％；反對749,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0169％；棄權683,300股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0154％。

　　中小股東總表決情況：同意151,989,527股，占出席會議的中小股東所持股份的99.0664％；反對749,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.4882％；棄權683,300股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.4454％。

　　表決結果：通過。

　　3、審議通過了《關于2022年年度報告全文及其摘要的議案》

　　總表決情況：同意4,436,050,394股，占出席會議所有股東所持股份的99.9677％；反對749,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0169％；棄權683,300股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0154％。

　　中小股東總表決情況：同意151,989,527股，占出席會議的中小股東所持股份的99.0664％；反對749,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.4882％；棄權683,300股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.4454％。

　　表決結果：通過。

　　4、審議通過了《關于2022年度財務決算報告的議案》

　　總表決情況：同意4,436,041,794股，占出席會議所有股東所持股份的99.9675％；反對757,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0171％；棄權683,300股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0154％。

　　中小股東總表決情況：同意151,980,927股，占出席會議的中小股東所持股份的99.0608％；反對757,600股，占出席會議的中小股東所持股份的0.4938％；棄權683,300股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.4454％。

　　表決結果：通過。

　　5、審議通過了《關于2022年度利潤分配預案的議案》

　　總表決情況：同意4,436,726,294股，占出席會議所有股東所持股份的99.9830％；反對756,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0170％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意152,665,427股，占出席會議的中小股東所持股份的99.5070％；反對756,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.4930％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過。

　　6、審議通過了《關于2022年度內部控制自我評價報告的議案》

　　總表決情況：同意4,436,049,194股，占出席會議所有股東所持股份的99.9677％；反對749,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0169％；棄權684,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0154％。

　　中小股東總表決情況：同意151,988,327股，占出席會議的中小股東所持股份的99.0656％；反對749,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.4882％；棄權684,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.4462％。

　　表決結果：通過。

　　7、審議通過了《2023年度董事薪酬方案》

　　總表決情況：同意4,436,716,494股，占出席會議所有股東所持股份的99.9827％；反對766,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0173％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意152,655,627股，占出席會議的中小股東所持股份的99.5006％；反對766,200股，占出席會議的中小股東所持股份的0.4994％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過。

　　8、審議通過了《2023年度監事薪酬方案》

　　總表決情況：同意4,436,716,494股，占出席會議所有股東所持股份的99.9827％；反對766,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0173％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意152,655,627股，占出席會議的中小股東所持股份的99.5006％；反對766,200股，占出席會議的中小股東所持股份的0.4994％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過。

　　9、審議通過了《關于終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》

　　總表決情況：同意4,436,732,494股，占出席會議所有股東所持股份的99.9831％；反對750,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0169％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意152,671,627股，占出席會議的中小股東所持股份的99.5110％；反對750,200股，占出席會議的中小股東所持股份的0.4890％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過。

　　10、審議通過了《關于終止實施2018年股票期權與限制性股票激勵計劃暨注銷股票期權及回購注銷限制性股票的議案》

　　總表決情況：同意4,436,733,694股，占出席會議所有股東所持股份的99.9831％；反對749,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0169％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意152,672,827股，占出席會議的中小股東所持股份的99.5118％；反對749,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.4882％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過。

　　11、審議通過了《關于終止實施2020年股票期權與限制性股票激勵計劃暨注銷股票期權及回購注銷限制性股票的議案》

　　總表決情況：同意4,436,733,694股，占出席會議所有股東所持股份的99.9831％；反對749,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0169％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意152,672,827股，占出席會議的中小股東所持股份的99.5118％；反對749,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.4882％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過。

　　12、審議通過了《關于減少注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》

　　總表決情況：同意4,436,723,894股，占出席會議所有股東所持股份的99.9829％；反對757,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0171％；棄權1,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意152,663,027股，占出席會議的中小股東所持股份的99.5054％；反對757,600股，占出席會議的中小股東所持股份的0.4938％；棄權1,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0008％。

　　表決結果：根據《公司法》與《公司章程》等相關規定，本議案應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過，根據上述表決結果，本議案獲得通過。

　　13、審議通過了《關于選舉非獨立董事的議案》

　　總表決情況：同意4,435,511,097股，占出席會議所有股東所持股份的99.9556％；反對1,971,597股，占出席會議所有股東所持股份的0.0444％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意151,450,230股，占出席會議的中小股東所持股份的98.7149％；反對1,971,597股，占出席會議的中小股東所持股份的1.2851％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過。

　　三、律師見證意見

　　北京市嘉源律師事務所律師擔任了本次股東大會的見證律師并出具法律意見書，認為：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合《公司法》《股東大會規則》等法律法規和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、2022年度股東大會決議；

　　2、2022年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　廣東領益智造股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二三年五月二十二日