本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年4月29日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露了《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)通知的公告》（公告編號(hào)：2023-018）。

　　2、本次股東大會(huì)無(wú)否決提案的情況；

　　3、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)；

　　4、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　（一）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　（二）會(huì)議時(shí)間：

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年5月22日（星期一）下午14:30

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月22日

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為：2023年5月22日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　（三）會(huì)議主持人：由董事長(zhǎng)吳涵渠先生主持

　　（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)學(xué)府路63號(hào)高新區(qū)聯(lián)合總部大廈9樓公司會(huì)議室

　　（五）會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　（六）本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　（七）會(huì)議出席情況

　　1、出席本次會(huì)議的股東及股東代表共15人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為198,852,773股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的30.7088%。其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共8人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為198,662,073股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的30.6793%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共7人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為190,700股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0294%。

　　中小股東出席的總體情況：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東10人，代表股份30,596,404股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的4.7250%。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東3人，代表股份30,405,704股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的4.6955%。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東7人，代表股份190,700股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0294%。

　　2、公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席或列席（含視頻網(wǎng)絡(luò)方式出席或列席）了會(huì)議。廣東信達(dá)律師事務(wù)所蔡亦文律師、叢啟路律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行了見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。

　　二、議案審議和表決情況

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過(guò)了以下議案：

　　1、《關(guān)于〈公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意198,724,773股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9356％；反對(duì)128,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0644％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意30,468,404股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.5816％；反對(duì)128,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4184％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　2、《關(guān)于〈公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意198,724,773股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9356％；反對(duì)128,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0644％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意30,468,404股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.5816％；反對(duì)128,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4184％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　3、《關(guān)于〈公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意198,724,773股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9356％；反對(duì)128,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0644％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意30,468,404股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.5816％；反對(duì)128,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4184％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　4、《關(guān)于〈公司2022年年度報(bào)告〉及〈公司2022年年度報(bào)告摘要〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意198,724,773股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9356％；反對(duì)128,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0644％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意30,468,404股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.5816％；反對(duì)128,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4184％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　5、《關(guān)于〈公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意198,724,773股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9356％；反對(duì)128,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0644％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意30,468,404股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.5816％；反對(duì)128,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4184％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　6、《關(guān)于〈未來(lái)三年（2023-2025）股東回報(bào)規(guī)劃〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意198,724,773股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9356％；反對(duì)128,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0644％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意30,468,404股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.5816％；反對(duì)128,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4184％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　7、《關(guān)于〈公司2022年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意198,724,773股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9356％；反對(duì)128,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0644％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意30,468,404股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.5816％；反對(duì)128,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4184％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　8、《關(guān)于〈公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意198,750,173股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9484％；反對(duì)102,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0516％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意30,493,804股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.6647％；反對(duì)102,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3353％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　9、《關(guān)于董事2022年度薪酬情況及擬定2023年度薪酬方案的議案》

　　表決結(jié)果：同意198,724,773股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9356％；反對(duì)128,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0644％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意30,468,404股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.5816％；反對(duì)128,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4184％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　10、《關(guān)于監(jiān)事2022年度薪酬情況及擬定2023年度薪酬方案的議案》

　　表決結(jié)果：同意198,724,773股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9356％；反對(duì)128,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0644％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意30,468,404股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.5816％；反對(duì)128,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4184％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　11、《關(guān)于2023年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

　　表決結(jié)果：同意198,704,773股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9256％；反對(duì)122,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0617％；棄權(quán)25,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0128％。

　　其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意30,448,404股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.5163％；反對(duì)122,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4007％；棄權(quán)25,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0830％。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　本次股東大會(huì)經(jīng)廣東信達(dá)律師事務(wù)所蔡亦文律師、金川律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：公司2022年度股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序合法、有效，出席或列席會(huì)議人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會(huì)的表決程序合法，會(huì)議形成的公司2022年度股東大會(huì)決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、《深圳市奧拓電子股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議》。

　　2、《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于公司2022年年度股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　特此公告。

　　深圳市奧拓電子股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○二三年五月二十三日