本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會無否決提案的情況。

　　2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　3、本次會議增加臨時提案的情況：

　　實豐文化發展股份有限公司（以下簡稱“公司”、“實豐文化”或“上市公司”）控股股東蔡俊權先生于2023年5月9日向公司董事會提交了《關于〈實豐文化發展股份有限公司“永豐者”第一期員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈實豐文化發展股份有限公司“永豐者”第一期員工持股計劃管理辦法〉的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司“永豐者”第一期員工持股計劃相關事宜的議案》作為臨時提案提交公司2022年年度股東大會審議。公司第三屆董事會第二十一次會議審議通過了上述議案，同意將上述議案提交公司2022年年度股東大會審議。具體內容詳見公司于2023年5月11日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2022年年度股東大會增加臨時提案暨會議補充通知的公告》（公告編號：2023-036）

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開時間：

　　1、現場會議時間：2023年5月22日（星期一）下午14:00開始，會期半天。

　　2、網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年5月22日上午9:15一9:25,9:30一11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2023年5月22日上午09:15-下午15:00。

　　3、會議地點：廣東省汕頭市澄海區文冠路澄華工業區實豐文化發展股份有限公司會議室。

　　4、召開方式：現場投票和網絡投票相結合的方式。

　　5、本次會議由公司董事會召集，公司董事長蔡俊權先生主持。公司分別于2023年4月29日、2023年5月11日在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登了《實豐文化發展股份有限公司關于召開公司2022年年度股東大會的通知》、《關于2022年年度股東大會增加臨時提案暨會議補充通知的公告》。會議召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法律法規、規范性文件及《實豐文化發展股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，會議合法合規。

　　6、股權登記日：2023年5月16日（星期二）。

　?。ǘh出席情況

　　1、股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的有表決權的股東及股東授權委托代表人共7人，代表股份68,948,239股，占上市公司有表決權股份總數的57.4569％。

　　其中：通過現場投票的股東及股東授權委托代表人5人，代表股份62,198,139股，占上市公司有表決權股份總數的51.8318％。

　　通過網絡投票的股東2人，代表股份6,750,100股，占上市公司有表決權股份總數的5.6251％。

　　2、中小股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的中小股東3人，代表股份4,778,000股，占上市公司有表決權股份總數的3.9817％。

　　其中：通過現場投票的中小股東2人，代表股份4,777,900股，占上市公司有表決權股份總數的3.9816％。

　　通過網絡投票的中小股東1人，代表股份100股，占上市公司有表決權股份總數的0.0001％。

　　3、委托獨立董事投票情況

　　本次會議沒有股東委托獨立董事進行投票。

　　4、公司第三屆董事會成員、監事會成員、高級管理人員、董事會秘書出席了本次會議，見證律師列席了本次會議。北京市君合（深圳）律師事務所對本次股東大會的召開進行見證，并出具法律意見書。

　　5、獨立董事述職情況

　　本次股東大會上，公司獨立董事黃奕鵬先生代表獨立董事宣讀了《2022年度獨立董事述職報告》。該報告對2022年度公司獨立董事出席董事會及股東大會的次數及投票情況、發表獨立意見的情況、對公司進行現場調查的情況、在保護投資者權益方面所做的其他工作等情況進行了介紹?！?022年度獨立董事述職報告》已于2023年4月29日刊載于巨潮資訊網上。

　　二、議案審議和表決情況

　　本次股東大會按照會議議程，采用記名方式現場投票和網絡投票進行表決，審議通過了如下議案：

　　（一）審議通過《關于2022年年度報告全文及摘要的議案》

　　總表決結果：

　　同意68,948,139股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.9999％；反對100股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0001％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　　其中，中小股東總表決情況：

　　同意4,777,900股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的99.9979％；反對100股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0.0021％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　?。ǘ徸h通過《關于2022年度董事會工作報告的議案》

　　總表決結果：

　　同意68,948,139股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.9999％；反對100股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0001％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　　其中，中小股東總表決情況：

　　同意4,777,900股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的99.9979％；反對100股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0.0021％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　?。ㄈ徸h通過《關于2022年度監事會工作報告的議案》

　　總表決結果：

　　同意68,948,139股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.9999％；反對100股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0001％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　　其中，中小股東總表決情況：

　　同意4,777,900股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的99.9979％；反對100股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0.0021％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　?。ㄋ模徸h通過《關于2022年度財務決算報告的議案》

　　總表決結果：

　　同意68,948,139股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.9999％；反對100股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0001％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　　其中，中小股東總表決情況：

　　同意4,777,900股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的99.9979％；反對100股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0.0021％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　?。ㄎ澹徸h通過《關于2022年度利潤分配預案的議案》

　　總表決結果：

　　同意68,948,139股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.9999％；反對100股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0001％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　　其中，中小股東總表決情況：

　　同意4,777,900股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的99.9979％；反對100股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0.0021％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　?。徸h通過《關于2022年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》

　　總表決結果：

　　同意68,948,139股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.9999％；反對100股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0001％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　　其中，中小股東總表決情況：

　　同意4,777,900股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的99.9979％；反對100股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0.0021％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　?。ㄆ撸徸h通過《關于2023年度公司使用自有閑置資金開展委托理財的議案》

　　總表決結果：

　　同意68,948,139股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.9999％；反對100股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0001％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　　其中，中小股東總表決情況：

　　同意4,777,900股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的99.9979％；反對100股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0.0021％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　　（八）審議通過《關于公司及下屬公司2023年度向各家銀行申請授信借款額度的議案》

　　總表決結果：

　　同意68,948,139股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.9999％；反對100股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0001％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　　其中，中小股東總表決情況：

　　同意4,777,900股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的99.9979％；反對100股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0.0021％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　?。ň牛徸h通過《關于2023年度為公司及下屬公司申請授信融資提供擔保額度預計的議案》

　　總表決結果：

　　同意68,948,139股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.9999％；反對100股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0001％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　　其中，中小股東總表決情況：

　　同意4,777,900股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的99.9979％；反對100股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0.0021％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　　本議案為特別決議議案，已經出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意通過。

　?。ㄊ徸h通過《關于控股股東為公司及下屬公司申請授信融資提供擔保暨關聯交易的議案》

　　公司控股股東蔡俊權為本次申請銀行授信融資提供擔保，蔡俊淞系蔡俊權之弟，蔡錦賢系蔡俊權之姐，且均系控股股東蔡俊權的一致行動人，蔡俊權、蔡俊淞、蔡錦賢均為本議案之關聯股東，對本議案回避表決。

　　總表決結果：

　　同意11,527,900股，占出席會議所有非關聯股東所持有效表決權股份總數的99.9991％；反對100股，占出席會議所有非關聯股東所持有效表決權股份總數的0.0009％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有非關聯股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　　其中，中小股東總表決情況：

　　同意4,777,900股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的99.9979％；反對100股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0.0021％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　?。ㄊ唬徸h通過《關于公司2023年度董事、高級管理人員薪酬方案的議案》

　　總表決結果：

　　同意68,948,139股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.9999％；反對100股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0001％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　　其中，中小股東總表決情況：

　　同意4,777,900股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的99.9979％；反對100股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0.0021％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　?。ㄊ徸h通過《關于公司2023年度監事薪酬方案的議案》

　　總表決結果：

　　同意68,948,139股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.9999％；反對100股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0001％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　　其中，中小股東總表決情況：

　　同意4,777,900股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的99.9979％；反對100股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0.0021％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　?。ㄊ徸h通過《關于擬續聘2023年度審計機構的議案》

　　總表決結果：

　　同意68,948,139股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.9999％；反對100股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0001％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　　其中，中小股東總表決情況：

　　同意4,777,900股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的99.9979％；反對100股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0.0021％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　　（十四）審議通過《關于公司2023年度日常關聯交易預計的議案》

　　總表決結果：

　　同意68,948,139股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.9999％；反對100股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0001％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　　其中，中小股東總表決情況：

　　同意4,777,900股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的99.9979％；反對100股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0.0021％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　　（十五）審議通過《關于〈實豐文化發展股份有限公司“永豐者”第一期員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》

　　蔡俊淞系蔡俊權之弟，蔡錦賢系蔡俊權之姐，且均系控股股東蔡俊權的一致行動人，蔡俊權、蔡俊淞、蔡錦賢均為本議案之關聯股東，對本議案回避表決。

　　總表決結果：

　　同意11,527,900股，占出席會議所有非關聯股東所持有效表決權股份總數的99.9991％；反對100股，占出席會議所有非關聯股東所持有效表決權股份總數的0.0009％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有非關聯股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　　其中，中小股東總表決情況：

　　同意4,777,900股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的99.9979％；反對100股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0.0021％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　?。ㄊ徸h通過《關于〈實豐文化發展股份有限公司“永豐者”第一期員工持股計劃管理辦法〉的議案》

　　蔡俊淞系蔡俊權之弟，蔡錦賢系蔡俊權之姐，且均系控股股東蔡俊權的一致行動人，蔡俊權、蔡俊淞、蔡錦賢均為本議案之關聯股東，對本議案回避表決。

　　總表決結果：

　　同意11,527,900股，占出席會議所有非關聯股東所持有效表決權股份總數的99.9991％；反對100股，占出席會議所有非關聯股東所持有效表決權股份總數的0.0009％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有非關聯股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　　其中，中小股東總表決情況：

　　同意4,777,900股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的99.9979％；反對100股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0.0021％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　?。ㄊ撸徸h通過《關于提請股東大會授權董事會辦理公司“永豐者”第一期員工持股計劃相關事宜的議案》

　　蔡俊淞系蔡俊權之弟，蔡錦賢系蔡俊權之姐，且均系控股股東蔡俊權的一致行動人，蔡俊權、蔡俊淞、蔡錦賢均為本議案之關聯股東，對本議案回避表決。

　　總表決結果：

　　同意11,527,900股，占出席會議所有非關聯股東所持有效表決權股份總數的99.9991％；反對100股，占出席會議所有非關聯股東所持有效表決權股份總數的0.0009％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有非關聯股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　　其中，中小股東總表決情況：

　　同意4,777,900股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的99.9979％；反對100股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0.0021％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　　三、律師出具的法律意見

　　（一）律師事務所名稱：北京市君合（深圳）律師事務所

　　（二）律師姓名：魏偉、王純

　?。ㄈ┙Y論性意見：本所律師認為，貴公司2022年年度股東大會的召集和召開程序、現場出席會議人員的資格和召集人的資格以及表決程序等事宜，均符合中國法律、法規以及《公司章程》的有關規定，本次股東大會作出的股東大會決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　（一）經與會董事簽字確認并加蓋董事會章的股東大會會議決議；

　?。ǘ┍本┦芯希ㄉ钲冢┞蓭熓聞账鼍叩摹侗本┦芯希ㄉ钲冢┞蓭熓聞账P于實豐文化發展股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　實豐文化發展股份有限公司董事會

　　2023年5月23日