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甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月22日
（二）股東大會召開的地點：甘肅省蘭州市城關區雁興路21號公司14樓會議室
（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長李克恕先生主持，會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開程序、出席會議人員的資格、會議召集人資格、會議表決程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1. 公司在任董事9人，出席9人；
2. 公司在任監事3人，出席3人；
3. 董事會秘書韓海芳女士出席本次股東大會；公司3名高管列席本次股東大會。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、 議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
2、 議案名稱：2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
3、 議案名稱：2022年度獨立董事述職報告
審議結果：通過
表決情況：
4、 議案名稱：關于2022年度計提資產減值準備的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、 議案名稱：2022年年度報告及其摘要
審議結果：通過
表決情況：
6、 議案名稱：2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
7、 議案名稱：2022年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
8、 議案名稱：關于預計2023年度日常關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、 議案名稱：關于續聘會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、 議案名稱：公司未來三年（2023-2025年）股東回報規劃
審議結果：通過
表決情況：
11、 議案名稱：關于增選第九屆監事會監事的議案
審議結果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
（三）關于議案表決的有關情況說明
1. 根據《公司章程》相關規定，議案7、10項為本次股東大會需特別決議通過的議案，該項議案已獲出席股東大會有表決權的股東（含股東代理人）所持表決權三分之二以上通過；
2. 第7、8項議案為中小投資者表決單獨計票議案，中小投資者統計未剔除董監高。
3. 第8項《關于預計2023年度日常關聯交易的議案》，關聯股東甘肅省農墾集團有限責任公司（持有本公司303,121,313股）、甘肅省農墾資產經營有限公司（持有本公司175,371,852股），合計持有本公司478,493,165股，并以478,493,165股回避表決。本項議案已獲出席本次股東大會的非關聯股東及股東代理人所持表決權1/2 以上通過。
三、律師見證情況
1. 本次股東大會見證的律師事務所：北京大成（蘭州）律師事務所
律師：裴延君、陳富云
2. 律師見證結論意見：
本所律師認為，本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》《公司股東大會議事規則》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1. 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
2. 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
特此公告。
甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司董事會
2023年5月23日
證券代碼：600108 證券簡稱：亞盛集團 公告編號：2023-025
甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司
第九屆監事會第十二次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司第九屆監事會第十二次會議于2023年5月22日以現場方式召開，由監事馬鴻先生主持，會議應到監事3人，實到3人，董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》《證券法》《公司章程》等有關規定，會議合法有效。
二、監事會會議審議情況
會議審議并通過了《關于選舉監事會主席的議案》
監事會選舉馬鴻先生為公司第九屆監事會主席，任期自本次監事會審議通過之日起至公司第九屆監事會屆滿之日止。
表決結果：3 票同意、0 票回避、0 票反對、0 票棄權。
特此公告。
甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司
監事會
2023年5月23日
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