本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議是否有被否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?股東大會召開的時間：2023年5月22日

　　（二） 股東大會召開的地點：中國（上海）自由貿易試驗區申江路5005弄3號9層上海晶豐明源半導體股份有限公司第一會議室

　　（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：

　?。ㄋ模?表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

　　1、本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式。

　　2、 召集與主持情況：本次會議由公司董事會召集，公司董事長胡黎強先生主持。本次會議的召集和召開程序以及表決方式和表決程序均符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議合法有效。

　?。ㄎ澹?公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任監事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書汪星辰先生出席了本次會議；公司高管列席本次會議。

　　二、 議案審議情況

　?。ㄒ唬?非累積投票議案

　　1、 議案名稱：《關于公司符合向不特定對象發行可轉換公司債券條件的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2.00議案名稱：《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案》

　　2.01議案名稱：本次發行證券的種類

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2.02議案名稱：發行規模

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2.03議案名稱：票面金額和發行價格

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2.04議案名稱：債券期限

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2.05議案名稱：債券利率

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2.06議案名稱：還本付息的期限和方式

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2.07議案名稱：轉股期限

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2.08議案名稱：轉股股數確定方式

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2.09議案名稱：轉股價格的確定及其調整

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2.10議案名稱：轉股價格向下修正條款

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2.11議案名稱：贖回條款

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2.12議案名稱：回售條款

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2.13議案名稱：轉股年度有關股利的歸屬

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2.14議案名稱：發行方式及發行對象

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2.15議案名稱：向原股東配售的安排

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2.16議案名稱：債券持有人會議相關事項

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2.17議案名稱：本次募集資金用途

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2.18議案名稱：擔保事項

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2.19議案名稱：評級事項

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2.20議案名稱：募集資金存管

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　3、 議案名稱：《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　4、 議案名稱：《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券論證分析報告的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　5、 議案名稱：《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　6、 議案名稱：《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　7、 議案名稱：《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報與填補措施及相關主體承諾的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　8、 議案名稱：《關于公司未來三年（2023-2025）年股東分紅回報規劃的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　9、 議案名稱：《關于公司可轉換公司債券持有人會議規則的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　10、 議案名稱：《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次向不特定對象發行可轉換公司債券相關事宜的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　（二） 涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

　　（三） 關于議案表決的有關情況說明

　　1、本次股東大會議案1至議案10為特別決議議案，均獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權的三分之二以上審議通過。

　　2、本次股東大會議案1至議案10對中小投資者進行了單獨計票。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（杭州）事務所

　　律師：王帥棋、鐘離心慶

　　2、 律師見證結論意見：

　　本所律師認為：上海晶豐明源半導體股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序、本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《公司法》《股東大會規則》《治理準則》《上市規則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》《股東大會議事規則》的規定，本次股東大會通過的表決結果合法、有效。

　　特此公告。

　　上海晶豐明源半導體股份有限公司董事會

　　2023年5月23日

　　證券代碼：688368 證券簡稱：晶豐明源 公告編號：2023-059

　　上海晶豐明源半導體股份有限公司

　　第三屆董事會第三次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　上海晶豐明源半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三次會議于2023年5月19日以電子郵件、專人送達等方式通知了全體董事，會議于2023年5月22日以通訊方式召開。

　　會議由董事長胡黎強先生主持，應參與表決董事7人，實際參與表決董事7人。本次董事會會議的召集和召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《上海晶豐明源半導體股份有限公司章程》的有關規定，作出的決議合法、有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　經與會董事表決，審議通過了如下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過《關于2023年度預計對子公司提供擔保額度的議案》

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　為滿足公司及控股子公司南京凌鷗創芯電子有限公司的經營生產及業務發展需要，公司預計2023年度為南京凌鷗創芯電子有限公司提供不超過人民幣5,000萬元擔保額度，相關擔保事項以正式簽署的擔保文件為準。上述擔保有效期為自本次董事會批準之日起12個月內。董事會授權董事長或其授權人士在上述擔保范圍內行使該項決策權及簽署相關法律文件，具體事項由相關業務部門負責組織實施。

　　公司獨立董事對該議案發表了同意意見。

　　具體內容詳見公司于2023年5月23日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶豐明源半導體股份有限公司關于2023年度預計對子公司提供擔保額度的公告》。

　　特此公告。

　　上海晶豐明源半導體股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年5月23日

　　證券代碼：688368 證券簡稱：晶豐明源 公告編號：2023-060

　　上海晶豐明源半導體股份有限公司

　　第三屆監事會第三次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　上海晶豐明源半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第三次會議于2023年5月19日以電子郵件、專人送達等方式通知了全體監事，會議于2023年5月22日以現場會議方式召開。

　　會議由監事會主席李寧先生主持，會議應參加表決監事3人，實際參加表決監事3人。本次監事會會議的召集和召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《上海晶豐明源半導體股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，作出的決議合法、有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　經與會監事表決，審議通過了如下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過《關于2023年度預計對子公司提供擔保額度的議案》

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　經審核，監事會認為：公司為子公司提供擔保屬于正常商業行為，被擔保對象為公司的控股子公司，公司對被擔保對象具有控制權，風險總體可控。本次對外擔保事項的決策程序合法合規，符合相關法律法規的要求，不會對公司財務狀況產生不良影響，亦不存在損害公司及股東利益、特別是中小股東利益的情形。

　　上述議案內容詳見公司于2023年5月23日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶豐明源半導體股份有限公司關于2023年度預計對子公司提供擔保額度的公告》。

　　特此公告。

　　上海晶豐明源半導體股份有限公司

　　監 事 會

　　2023年5月23日

　　證券代碼：688368 證券簡稱：晶豐明源 公告編號：2023-061

　　上海晶豐明源半導體股份有限公司

　　關于2023年度預計

　　對子公司提供擔保額度的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 被擔保人名稱：南京凌鷗創芯電子有限公司（以下簡稱“凌鷗創芯”），為上海晶豐明源半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）的控股子公司。

　　● 本次擔保金額及已實際提供的擔保金額：公司預計為控股子公司凌鷗創芯提供擔?？傤~不超過人民幣5,000萬元，已實際為其提供擔保余額為0萬元。

　　● 本次擔保無反擔保。

　　● 本次對外擔保已經公司第三屆董事會第三次會議審議通過，無需提交股東大會審議。

　　一、擔保情況概述

　　為滿足經營生產及業務發展需要，公司擬為控股子公司凌鷗創芯提供不超過人民幣5,000萬元擔保額度，有效期為自公司董事會審議通過之日起12個月內。董事會授權董事長或其授權人士在上述擔保范圍內行使該項決策權及簽署相關法律文件，具體事項由相關業務部門負責組織實施。

　　公司于2023年5月22日召開第三屆董事會第三次會議、第三屆監事會第三次會議，審議通過了《關于2023年度預計對子公司提供擔保額度的議案》，獨立董事發表了同意的獨立意見。根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》和《上海晶豐明源半導體股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，本次擔保事項無需提交公司股東大會審議，經公司董事會審議通過后生效。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、企業名稱：南京凌鷗創芯電子有限公司

　　2、注冊地址及主要辦公地點：南京經濟技術開發區興智路6號興智科技園B棟第15層

　　3、企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

　　4、注冊資本：289.5255萬元

　　5、法定代表人：胡黎強

　　6、成立日期：2016年8月16日

　　7、經營范圍：許可項目：檢驗檢測服務；貨物進出口；技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：電子元器件制造；電子產品銷售；集成電路芯片設計及服務；集成電路芯片及產品制造；集成電路芯片及產品銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　8、股權結構：

　　9、主要財務數據

　　單位：萬元人民幣

　　10、凌鷗創芯不存在擔保、抵押、訴訟與仲裁等影響償債能力的重大或有事項

　　11、失信被執行人情況：經公司在中國執行信息公開網查詢，凌鷗創芯不屬于失信被執行人

　　三、擔保協議的主要內容

　　本次擔保為公司根據子公司申請確定的2023年度預計擔保額度，截至公告披露日，尚未簽訂相關擔保協議，公司將根據凌鷗創芯的實際經營情況的需要，在授權范圍內辦理上述擔保事項所涉及的相關協議文件的簽署，具體擔保類型、方式、金額及期限以實際簽署的協議為準。如2023年度擬發生超過上述額度或者條件的擔保事項,公司將按照《公司章程》的規定另行履行審議程序。

　　四、擔保的原因及必要性

　　上述擔保事項系為確保公司及控股子公司生產經營工作持續、穩健開展需要，結合目前公司及控股子公司業務情況進行的額度預計，符合公司整體生產經營的實際需要。被擔保對象為公司合并報表范圍內正常、持續經營的控股子公司，經營情況穩定，公司提供擔保的風險總體可控，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　五、董事會及獨立董事意見

　　公司第三屆董事會第三次會議審議通過了《關于2023年度預計對子公司提供擔保額度的議案》。

　　獨立董事認為：對外擔保預計系為確保公司生產經營工作持續、穩健開展，并結合目前公司業務情況進行的額度預計，符合公司整體生產經營的實際需要，有助于滿足公司業務需求。該議案不存在損害中小投資者利益的情形，符合公司及其他股東利益，根據《公司章程》等制度的規定履行了相關審議程序，議案內容及審議程序均合法有效。

　　因此，全體獨立董事對公司第三屆董事會第三次會議審議的《關于2023年度預計對子公司提供擔保額度的議案》發表了同意的獨立意見。

　　六、累計對外擔保金額及逾期擔保的金額

　　截至本公告披露日，公司對外擔?？傤~為0元（指已批準的擔保額度內尚未使用額度與擔保實際發生余額之和，不含本次批準的擔保額度且均為公司為合并報表范圍內的全資子公司提供的擔保），公司及子公司不存在為合并報表范圍外第三方提供擔保的情況。逾期擔保累計金額為0元，涉及訴訟的擔保金額為0元。

　　特此公告。

　　上海晶豐明源半導體股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年5月23日