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東吳證券股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月22日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：蘇州工業(yè)園區(qū)星陽(yáng)街5號(hào)
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《東吳證券股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事沈光俊先生主持。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事11人，出席7人，其中朱建根董事、尹晨董事、權(quán)小鋒董事、陳忠陽(yáng)董事、李心丹董事以視頻方式出席會(huì)議，范力董事長(zhǎng)、朱劍董事、馬曉董事、孫中心董事因工作原因未能出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事6人，出席6人，其中黃艷監(jiān)事、丁惠琴監(jiān)事、唐燁監(jiān)事、楊琳監(jiān)事以視頻方式出席會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書(shū)、公司執(zhí)委楊偉先生出席本次會(huì)議，公司副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人兼公司執(zhí)委姚眺女士列席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：關(guān)于2022年年度報(bào)告及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱(chēng)：關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱(chēng)：關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱(chēng)：關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱(chēng)：關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱(chēng)：關(guān)于預(yù)計(jì)2023年日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱(chēng)：關(guān)于2023年度自營(yíng)投資額度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《東吳證券股份有限公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
9、議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《東吳證券股份有限公司董事、監(jiān)事薪酬與考核管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、本次股東大會(huì)的議案8為特別決議議案， 該議案獲得了出席本次股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)；
2、議案 6回避表決的關(guān)聯(lián)股東為：蘇州國(guó)際發(fā)展集團(tuán)有限公司、蘇州市營(yíng)財(cái)投資集團(tuán)公司、蘇州信托有限公司；
3、本次會(huì)議還聽(tīng)取了2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告、關(guān)于2022年度董事薪酬及考核情況專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明和關(guān)于2022年度監(jiān)事薪酬及考核情況專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所
律師：柯凌峰、王珍
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序及表決方式符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》 的規(guī)定，出席會(huì)議的人員具有合法有效的資格，表決程序和結(jié)果真實(shí)、合法、有效。
特此公告。
東吳證券股份有限公司
董事會(huì)
2023年5月23日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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