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深圳市雄韜電源科技股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的提示性公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市雄韜電源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2023年4月28日在巨潮資訊網上刊登了《關于召開2022年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-046），本次股東大會將采取現場投票和網絡投票相結合的方式，公司2022年年度股東大會的提示性公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2022年年度股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等的規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間：2023年5月24日（星期三）下午14:30；
（2）網絡投票時間：2023年5月24日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年5月24日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2023年5月24日9:15至2023年5月24日15:00的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式。
6、會議的股權登記日：2023年5月19日。
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
8、會議地點：深圳市南山區沙河西路科技生態園7棟B座7樓9-12室雄韜股份大會議室。
二、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
1、披露情況：
上述議案的具體內容，已于2023年4月28日在公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露。
2、提案1、2、3、5、8以普通決議審議通過，即由出席會議的股東所持表決權的1/2以上通過。提案4、6、7以特殊決議審議通過，需經出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。
3、上述議案已于公司2023年4月27日召開的第五屆董事會2023年第三次會議及第五屆監事會2023年第二次會議審議通過。
4、對于本次股東大會提案，公司將對中小投資者（即除上市公司的董事、監事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決結果進行單獨計票并予以披露。
三、會議登記辦法
1、登記時間：2023年5月23日（上午9:00～11:30，下午13:30～16:30）；
2、登記地點：深圳市南山區沙河西路科技生態園7棟B座7樓9-12室雄韜股份證券部；
3、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。
（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業執照復印件辦理登記手續。
（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。
（3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。信函或傳真方式須在2023年5月23日16:30前送達本公司。采用信函方式登記的，信函請寄至：深圳市南山區沙河西路科技生態園7棟B座7樓9-12室雄韜股份證券部，郵編：518120，信函請注明“2022年年度股東大會”字樣。
（4）會議聯系方式：
聯系人：林偉健
聯系電話：0755-66851118-8245
聯系傳真：0755-66850678-8245
聯系郵箱：linwj@vision-batt.com
聯系地點：深圳市南山區沙河西路科技生態園7棟B座7樓9-12室雄韜股份證券部
郵政編碼：518120
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票具體操作流程詳見附件1）。
六、備查文件
1、《公司第五屆董事會2023年第三次會議決議》；
2、深交所要求的其他文件。
特此通知！
深圳市雄韜電源科技股份有限公司董事會
2023年5月23日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.普通股的投票代碼與投票簡稱：
投票代碼為“362733”，投票簡稱為“雄韜投票”。
2、本公司無優先股，故不設置優先股投票。
3、填報表決意見或選舉票數
（1）對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
（2）對同一提案的投票以第一次有效投票為準。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2023年5月24日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2023年5月24日9:15至2023年5月24日15:00的任意時間。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書“或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
茲全權委托________先生/女士代表本人（本單位）出席深圳市雄韜電源科技股份有限公司2022年年度股東大會，對會議議案按以下意見行使表決權:
委托人姓名及簽章（自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章）：
身份證或營業執照號碼：
委托人持股數：
委托人股票賬號：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
注：
1、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
2、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”欄內相應地方打“√”為準，對于本次股東大會在本授權委托書中未作具體指示的，代理人有權按自己的意愿表決。
3、本授權委托書的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。
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