本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開情況

　?。ㄒ唬┱匍_時間

　?。?）現場會議召開時間：2023年5月22日（星期一）14:45

　　（2）網絡投票時間：2023年5月22日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為2023年5月22日9:15-15:00期間的任意時間。

　?。ǘh召開地點

　　北京市海淀區中關村街道知春路甲18號院（北京現代榮華汽車北側紅色大門）

　?。ㄈ┱匍_方式

　　本次股東大會采用現場投票、網絡投票相結合的方式召開

　　（四）召集人

　　本次股東大會由公司董事會召集

　?。ㄎ澹h主持人

　　董事長武劍飛先生

　?。┖戏ㄓ行?/p>

　　本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，會議合法有效。

　　二、會議出席情況

　　1、股東出席的總體情況

　　通過現場和網絡投票的股東及股東授權委托代表36人，代表股份247,840,650股，占公司有表決權股份總數的12.4478％。其中：通過現場投票的股東3人，代表股份246,161,800股，占公司有表決權股份總數的12.3635％。通過網絡投票的股東33人，代表股份1,678,850股，占公司有表決權股份總數的0.0843％。

　　2、中小股東出席的總體情況

　　通過現場和網絡投票的中小股東33人，代表股份1,678,850股，占公司有表決權股份總數的0.0843％。其中：通過現場投票的中小股東0人，代表股份0股，占公司有表決權股份總數的0.0000％。通過網絡投票的中小股東33人，代表股份1,678,850股，占公司有表決權股份總數的0.0843％。

　　3、公司部分董事、監事、高級管理人員、見證律師等相關人士以現場或視頻方式出席了本次股東大會。

　　三、提案審議表決情況

　　與會股東經認真審議，通過現場投票和網絡投票相結合的方式，審議并通過了以下決議：

　　1.00 關于擬變更公司名稱、證券簡稱、經營范圍及注冊資本的議案

　?。?）總表決情況：同意247,653,750股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的99.9246％；反對186,900股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.0754％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.0000％。

　?。?）中小股東總表決情況：同意1,491,950股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的88.8674％；反對186,900股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的11.1326％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的0.0000％。

　　（3）表決結果：已獲有效表決權股份總數的2/3以上通過

　　2.00 關于修改《公司章程》的議案

　　（1）總表決情況：同意247,581,550股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的99.8955％；反對259,100股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.1045％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.0000％。

　?。?）中小股東總表決情況：同意1,419,750股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的84.5668％；反對259,100股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的15.4332％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的0.0000％。

　?。?）表決結果：已獲有效表決權股份總數的2/3以上通過

　　3.00 關于確定公司第八屆董事會非獨立董事薪酬的議案

　?。?）總表決情況：同意241,461,650股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的99.7840％；反對311,100股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.1286％；棄權211,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.0874％。

　?。?）中小股東總表決情況：同意1,156,250股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的68.8715％；反對311,100股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的18.5305％；棄權211,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的12.5979％。

　　（3）表決結果：通過。關聯董事武劍飛、吳昌霞、姜學謙、侯雪峰、孫偉回避表決。

　　4.00 關于確定公司第八屆董事會獨立董事津貼的議案

　?。?）總表決情況：同意247,318,050股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的99.7891％；反對311,100股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.1255％；棄權211,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.0853％。

　?。?）中小股東總表決情況：同意1,156,250股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的68.8715％；反對311,100股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的18.5305％；棄權211,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的12.5979％。

　?。?）表決結果：通過

　　5.00 關于確定公司第八屆監事會監事薪酬的議案

　?。?）總表決情況：同意247,318,050股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的99.7891％；反對311,100股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.1255％；棄權211,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.0853％。

　?。?）中小股東總表決情況：同意1,156,250股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的68.8715％；反對311,100股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的18.5305％；棄權211,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的12.5979％。

　　（3）表決結果：通過

　　6.00 關于公司董事會換屆選舉暨提名第八屆董事會非獨立董事的議案

　?。?）總表決情況

　　6.01 提名武劍飛為第八屆董事會非獨立董事

　　同意股份數：246,455,103，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.4410%。

　　6.02 提名吳昌霞為第八屆董事會非獨立董事

　　同意股份數：246,454,104，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.4405%。

　　6.03 提名陳友德為第八屆董事會非獨立董事

　　同意股份數：246,454,105，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.4405%。

　　6.04 提名姜學謙為第八屆董事會非獨立董事

　　同意股份數：246,414,706，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.4247%。

　　6.05 提名侯雪峰為第八屆董事會非獨立董事

　　同意股份數：246,455,105，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.4410%。

　　6.06 提名孫偉為第八屆董事會非獨立董事

　　同意股份數：246,454,105，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.4405%。

　　（2）中小股東表決情況

　　6.01 提名武劍飛為第八屆董事會非獨立董事

　　同意股份數：293,303，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的17.4705%。

　　6.02 提名吳昌霞為第八屆董事會非獨立董事

　　同意股份數：292,304，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的17.4110%。

　　6.03 提名陳友德為第八屆董事會非獨立董事

　　同意股份數：292,305，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的17.4110%。

　　6.04 提名姜學謙為第八屆董事會非獨立董事

　　同意股份數：252,906，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的15.0642%。

　　6.05 提名侯雪峰為第八屆董事會非獨立董事

　　同意股份數：293,305，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的17.4706%。

　　6.06 提名孫偉為第八屆董事會非獨立董事

　　同意股份數：292,305，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的17.4110%。

　?。?）表決結果：武劍飛、吳昌霞、陳友德、姜學謙、侯雪峰、孫偉當選為公司第八屆董事會非獨立董事。

　　7.00 關于公司董事會換屆選舉暨提名第八屆董事會獨立董事的議案

　　（1）總表決情況：

　　7.01 提名海洋為第八屆董事會獨立董事

　　同意股份數：246,454,972，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.4409%。

　　7.02 提名高巖為第八屆董事會獨立董事

　　同意股份數：246,454,972，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.4409%。

　　7.03 提名孔全順為第八屆董事會獨立董事

　　同意股份數：246,454,972，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.4409%。

　?。?）中小股東表決情況

　　7.01 提名海洋為第八屆董事會獨立董事

　　同意股份數：293,172，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的17.4627%。

　　7.02 提名高巖為第八屆董事會獨立董事

　　同意股份數：293,172，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的17.4627%。

　　7.03 提名孔全順為第八屆董事會獨立董事

　　同意股份數：293,172，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的17.4627%。

　?。?）表決結果：海洋、高巖、孔全順當選為公司第八屆董事會獨立董事

　　8.00 關于公司監事會換屆選舉暨提名第八屆監事會非職工監事的議案

　?。?）總表決情況：

　　8.01 提名張勇為第八屆監事會非職工監事

　　同意股份數：246,467,806，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.4461%。

　　8.02 提名王琳為第八屆監事會非職工監事

　　同意股份數：246,427,606，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.4299%。

　?。?）中小股東表決情況

　　8.01 提名張勇為第八屆監事會非職工監事

　　同意股份數：306,006，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的18.2271%。

　　8.02 提名王琳為第八屆監事會非職工監事

　　同意股份數：265,806，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的15.8326%。

　?。?）表決結果：張勇、王琳當選為公司第八屆監事會非職工監事

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京植德律師事務所

　　2、律師姓名：羅寒、張雨晨

　　3、法律意見書的結論性意見：綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會人員的資格、召集人資格、審議的提案、表決程序及表決結果符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1、天馬軸承集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議；

　　2、北京植德律師事務所關于天馬軸承集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　天馬軸承集團股份有限公司董事會

　　2023年5月23日

　　證券代碼：002122 證券簡稱：天馬股份 公告編號：2023-060

　　天馬軸承集團股份有限公司第八屆

　　董事會第一次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開情況

　　天馬軸承集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第一次臨時會議于2023年5月22日在公司會議室以現場和通訊表決相結合的方式召開。本次會議通知于2023年5月22日以電子郵件方式向公司全體董事、監事和高級管理人員送達，因情況緊急且重要，在全體參會董事一致同意的前提下，本次董事會臨時會議豁免會議通知時限。會議應參與表決的董事9名，實際參與表決的董事9名，其中董事吳昌霞、陳友德，獨立董事海洋、高巖、孔全順以通訊表決方式參加。本次會議由董事長武劍飛先生主持。本次會議的召集、召開程序及出席會議的董事人數符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　二、會議審議情況

　　1、關于選舉公司第八屆董事會董事長、副董事長的議案

　　表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　會議同意選舉武劍飛先生為公司第八屆董事會董事長、吳昌霞先生為公司第八屆董事會副董事長，其任期自公司本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

　　武劍飛先生、吳昌霞先生的簡歷詳見公司2023年5月6日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-049）。

　　2、關于公司第八屆董事會專門委員會人員組成的議案

　　表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　公司第八屆董事會下設的專門委員會包括審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會。各專門委員會的人員組成如下：

　　審計委員會委員組成為：高巖（獨立董事）、海洋（獨立董事）、姜學謙，由高巖擔任召集人。

　　提名委員會委員組成為：海洋（獨立董事）、高巖（獨立董事）、武劍飛，由海洋擔任召集人。

　　薪酬與考核委員會委員組成為：孔全順（獨立董事）、高巖（獨立董事）、姜學謙，由孔全順擔任召集人。

　　上述董事會專業委員會委員任期均自公司本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止，具體內容詳見同日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于第八屆董事會、監事會完成換屆選舉的公告》（公告編號：2023-062）。

　　海洋先生、高巖先生、孔全順先生的簡歷詳見公司2023年5月6日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-049）。

　　3、關于聘任公司高級管理人員的議案

　　表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　會議同意聘任武劍飛先生為公司總經理；聘任姜學謙先生、侯雪峰先生、孫偉先生、王俊峰先生、張豹先生為公司副總經理；聘任武寧女士為董事會秘書；聘任陳瑩瑩女士為公司財務總監。前述人員任期均自公司本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

　　公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　姜學謙先生、侯雪峰先生、孫偉先生簡歷詳見公司2023年5月6日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-049）。

　　王俊峰先生、張豹先生、武寧女士、陳瑩瑩女士的簡歷詳見附件。

　　4、關于聘任公司內部審計部門負責人的議案

　　表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　會議同意聘任黃佳女士（簡歷詳見附件）為公司內部審計部門負責人，任期自公司本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止，具體內容詳見同日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于第八屆董事會、監事會完成換屆選舉的公告》（公告編號：2023-062）。

　　5、關于聘任公司證券事務代表的議案

　　表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　會議同意聘任張麗女士（簡歷詳見附件）為公司證券事務代表，任期自公司本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止，具體內容詳見同日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于第八屆董事會、監事會完成換屆選舉的公告》（公告編號：2023-062）。

　　6、關于確認公司第八屆高級管理人員薪酬方案的議案

　　表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　會議同意公司第八屆高級管理人員的薪酬方案。

　　獨立董事就該事項發表了獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司高級管理人員系指公司總經理、副總經理和董事會秘書以及公司章程規定的其他高級管理人員，包括代行職務的人員。

　　同時擔任公司董事的高級管理人員，不再因其擔任公司董事而受薪。

　　一名高級管理人員同時兼任兩個（含本數）以上高級管理人員職務的，只因其擔任、兼任（或代行）的一個高級管理人員職務領薪，不得因多重職務受薪，但就其擔任、兼任（或代行）的職務，受薪可以依據就高原則。

　　三、備查文件

　　1、第八屆董事會第一次臨時會議決議；

　　2、獨立董事關于第八屆董事會第一次臨時會議相關事項的獨立意見。

　　天馬軸承集團股份有限公司董事會

　　2023年5月23日

　　附件：相關人員簡歷

　　1、王俊峰先生，1971年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，工程碩士，研究員級高級工程師，中國機床工具行業協會副理事長，黑龍江省第十三屆人大代表。2000 年 2 月任原齊齊哈爾第一機床廠（即現齊重數控裝備股份有限公司）機電應用技術研究所副所長，2003年4月至2006年2月任原齊齊哈爾第一機床廠（即現齊重數控裝備股份有限公司）辦公室主任，2006年2月至2015年10月任齊重數控裝備股份有限公司副總經理，2015年10月至2018年6月任齊重數控裝備股份有限公司總經理，2018年6月至今任齊重數控裝備股份有限公司董事長，2021年3月至今任公司副總經理。

　　王俊峰先生持有公司533,400股股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、控股股東之間不存在關聯關系，與公司現任董事、監事、高級管理人員之間亦不存在關聯關系。王俊峰先生未曾受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查或尚未有明確結論的情形，符合《公司法》等相關法律、法規規定的任職條件；經在最高人民法院網核查，王俊峰先生不屬于“失信被執行人”。

　　2、張豹先生，1988年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權，會計與審計專業，碩士學歷。2010年至2021年1月任華泰證券股份有限公司北京月壇南街營業部機構業務部負責人；2023年2月至今任北京壹諾壹商貿有限公司財務負責人、經理、執行董事。2021年3月至今任公司副總經理。

　　張豹先生持有公司200,000股股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、控股股東之間不存在關聯關系，與公司現任董事、監事、高級管理人員之間亦不存在關聯關系。張豹先生未曾受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查或尚未有明確結論的情形，符合《公司法》等相關法律、法規規定的任職條件；經在最高人民法院網核查，張豹先生不屬于“失信被執行人”。

　　3、武寧女士，1981年11月，中國國籍，研究生學歷。2008.2-2011.5任北京市君澤君律師事務所工作上市及并購重組律師；2011.5-2014.7任北京金佳偉業信息咨詢有限公司風控總監；2014.7-2017.5任北京泰生投資有限公司股權投資部風控總監（律師方向）；2017.6-2018.9任天風天睿投資股份有限公司教育事業委員會投資總監；現任公司董事會秘書。

　　武寧女士持有公司332,400股股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，與公司現任董事、監事、高級管理人員之間亦不存在關聯關系。武寧女士未曾受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查或尚未有明確結論的情形，符合《公司法》等相關法律、法規規定的任職條件；經在最高人民法院網核查，武寧女士不屬于“失信被執行人”。

　　武寧女士已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

　　4、陳瑩瑩女士，1983年3月出生，中國國籍，本科學歷，中國注冊會計師。2012.5-2015.8任華友數碼傳媒有限公司財務副總監；2015.8-2017.12任中植企業集團有限公司新金融管理部副總經理；2017.12-2018.8任湖州融匯嘉恒融資租賃有限公司財務總監；現任公司財務總監。

　　陳瑩瑩女士持有公司673,950股股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，與公司現任董事、監事、高級管理人員之間亦不存在關聯關系。陳瑩瑩女士未曾受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查或尚未有明確結論的情形，符合《公司法》等相關法律、法規規定的任職條件；經在最高人民法院網核查，陳瑩瑩女士不屬于“失信被執行人”。

　　5、黃佳女士，1979年10月出生，中國國籍，碩士。2004年8月至2014年8月任畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）審計部高級經理；2014年8月至2018年3月任中植企業集團財務管理中心副總經理兼新金融管理部總經理；現任公司審計部負責人。

　　黃佳女士持有公司66,650股股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，與公司現任董事、監事、高級管理人員之間亦不存在關聯關系。黃佳女士未曾受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查或尚未有明確結論的情形，符合《公司法》等相關法律、法規規定的任職條件；經在最高人民法院網核查，黃佳女士不屬于“失信被執行人”。

　　6、張麗女士，1987年出生，中國國籍，漢族，法學碩士。2015年7月-2019年6月任探路者控股集團股份有限公司證券事務代表；2019年7月至今擔任公司證券事務代表。

　　張麗女士持有公司14,900股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，與公司現任董事、監事、高級管理人員之間亦不存在關聯關系。張麗女士未曾受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查或尚未有明確結論的情形，符合《公司法》等相關法律、法規規定的任職條件；經在最高人民法院網核查，張麗女士不屬于“失信被執行人”。

　　證券代碼：002122 證券簡稱：天馬股份 公告編號：2023-061

　　天馬軸承集團股份有限公司第八屆

　　監事會第一次臨時會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開情況

　　天馬軸承集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月22日召開公司2023年第一次臨時股東大會，選舉張勇先生、王琳女士為公司第八屆監事會非職工監事，與公司職工代表大會選舉產生的監事李光先生組成公司第八屆監事會。

　　同日，公司在會議室以現場和通訊表決相結合方式召開第八屆監事會第一次臨時會議。本次會議通知于2023年5月22日以電子郵件方式送達各位監事，經全體參會監事一致同意的前提下，本次會議豁免通知時限。會議應出席的監事3名，實際出席及參與表決監事3名，其中張勇先生以通訊方式表決。本次會議由監事李光先生主持。本次會議的召集、召開程序及出席會議的監事人數符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　1、關于選舉公司第八屆監事會主席的議案

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　會議選舉李光先生（簡歷見附件）為公司第八屆監事會主席，任期自本次監事會審議通過之日起至本屆監事會任期屆滿之日止。

　　三、備查文件

　　1、第八屆監事會第一次臨時會議決議

　　天馬軸承集團股份有限公司監事會

　　2023年5月23日

　　附件：李光先生簡歷

　　李光，男，漢族，1979年9月7日出生，中國國籍，碩士學歷。2013年6月至2016年5月在連云港祥寶旋耕機械有限公司總經辦任總經理；2016年5月至2018年11月在燕園創新（北京）投資管理有限公司總經辦任投資總監；公司第六屆監事會職工監事及監事會主席；2018年12月至今在公司投資管理部任經理，現任公司監事會主席、職工監事。

　　李光先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，不存在《公司法》第146條規定的情形，不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，經查詢，李光先生不屬于“失信被執行人”。

　　證券代碼：002122 證券簡稱：天馬股份 公告編號：2023-062

　　天馬軸承集團股份有限公司關于

　　董事會、監事會完成換屆選舉的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　天馬軸承集團股份有限公司（以下“公司”）于2023年5月22日召開2023年第一次臨時股東大會，選舉產生了公司第八屆董事會成員和第八屆監事會非職工監事成員；同日，公司召開第八屆董事會第一次臨時會議和第八屆監事會第一次臨時會議，選舉產生了公司董事長、副董事長，董事會專門委員會委員、監事會主席，并聘任高級管理人員及其他相關人員。截至本公告披露日，公司董事會、監事會的換屆選舉工作已完成?，F將相關情況公告如下：

　　一、公司第八屆董事會組成情況

　　1、董事會組成人員

　　董事長：武劍飛先生

　　副董事長：吳昌霞先生

　　非獨立董事：武劍飛先生、吳昌霞先生、陳友德先生、姜學謙先生、侯雪峰先生、孫偉先生

　　獨立董事：海洋先生、高巖先生、孔全順先生

　　上述董事會成員均符合相關法律法規、規范性文件規定的上市公司董事任職資格，不存在《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》所規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者尚未解除的情況，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不屬于失信被執行人。董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數未超過公司董事總數的二分之一。獨立董事的任職資格和獨立性已經深交所備案審核無異議，人數比例符合相關法規的要求。

　　2、董事會專門委員會組成情況

　　為保證公司第八屆董事會工作的順利開展，根據《公司法》《自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《公司章程》等有關規定，公司第八屆董事會設立審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會三個專門委員會，各專門委員會組成人員如下：

　　1、審計委員會委員組成為：高巖先生（獨立董事）、海洋先生（獨立董事）、姜學謙先生，由高巖先生擔任召集人。

　　2、提名委員會委員組成為：海洋先生（獨立董事）、高巖先生（獨立董事）、武劍飛先生，由海洋先生擔任召集人。

　　3、薪酬與考核委員會委員組成為：孔全順先生（獨立董事）、高巖先生（獨立董事）、姜學謙先生，由孔全順先生擔任召集人。

　　二、公司第八屆監事會組成情況

　　監事會主席：李光先生

　　股東代表監事：張勇先生、王琳女士

　　職工代表監事：李光先生

　　上述監事會人員均符合法律、法規所規定的上市公司監事任職資格，不存在《公司法》《公司章程》等規定的不得擔任上市公司監事的情形，也不存在被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不是失信被執行人。公司監事會中職工代表監事的比例未低于監事數量的三分之一，不存在公司董事、高級管理人員及其配偶和直系親屬在董事和高級管理人員任職期間擔任公司監事的情形，符合相關法律法規及《公司章程》的規定。

　　三、公司聘任高級管理人員及其他人員的情況

　　公司第八屆董事會第一次臨時會議聘任了公司高級管理人員及其他相關人員。具體情況如下：

　　1、總經理：武劍飛先生

　　2、副總經理：姜學謙先生、侯雪峰先生、孫偉先生、王俊峰先生、張豹先生

　　3、董事會秘書：武寧女士

　　4、財務總監：陳瑩瑩女士

　　5、內部審計部門負責人：黃佳女士

　　6、證券事務代表：張麗女士

　　公司獨立董事對聘任高級管理人員事項發表了同意的獨立意見。高級管理人員均符合法律、法規所規定的上市公司高級管理人員任職資格，不存在《公司法》《公司章程》等規定的不得擔任上市公司高級管理人員的情形，也不存在被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于失信被執行人。武寧女士、張麗女士均已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。

　　四、董事會秘書及證券事務代表的聯系方式

　　1、董事會秘書聯系方式：

　　聯系地址：北京市海淀區中關村街道知春路甲18號院（北京現代榮華汽車北側紅色大門內）

　　電話：010-85660012

　　傳真：010-85660012

　　電子郵箱：dsh@tianma-group.com

　　2、證券事務代表聯系方式：

　　聯系地址：北京市海淀區中關村街道知春路甲18號院（北京現代榮華汽車北側紅色大門內）

　　電話：010-85660012

　　傳真：010-85660012

　　電子郵箱：dsh@tianma-group.com

　　天馬軸承集團股份有限公司董事會

　　2023年5月23日