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三維通信股份有限公司2022年度股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會以現場投票方式和網絡投票相結合的表決方式召開。
2、本次股東大會未出現否決議案的情形。
3、本次會議沒有涉及變更前次股東大會決議的情形。
4、本次股東大會召開期間無新議案提交表決的情況。
一、會議召開情況
1．本次股東大會召開的時間：
（1）現場會議召開時間：2023年5月22日（星期一）下午14:30
（2）網絡投票時間：2023年5月22日，其中：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的時間為2023年5月22日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
2.本次股東大會召開的地點：浙江省杭州市濱江區(qū)火炬大道581號三維大廈C座2樓會議室
3.本次股東大會表決方式：現場表決與網絡投票相結合的方式
4.本次股東大會召集人：公司第七屆董事會
5.本次股東大會現場會議主持人：董事長李越倫先生
6.本次股東大會會議的召集、召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、會議出席情況
出席本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代表共3名，代表股份132,010,951股，占公司總股本的16.2777%。其中：
1、出席本次現場會議的股東及股東代表2人，代表股份131,689,580股，占公司總股本的16.2381%。
2、參與網絡投票股東及股東代表共1人，代表股份321,371股，占公司總股本的0.0396%。
公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。
三、議案審議表決情況
本次股東大會按照會議議程對本次會議的議案進行了審議，以現場表決與網絡投票相結合的方式對本次會議的議案進行了投票表決，具體表決情況如下：
1.《2022年度董事會工作報告》
表決結果：132,010,951股同意，占出席會議有表決權股數的100%；0股反對，占出席會議有表決權股數的0%；0股棄權，占出席會議有表決權股數的0%。
2.《2022年度監(jiān)事會工作報告》
表決結果：132,010,951股同意，占出席會議有表決權股數的100%；0股反對，占出席會議有表決權股數的0%；0股棄權，占出席會議有表決權股數的0%。
3.《2022年度財務決算報告》
表決結果：132,010,951股同意，占出席會議有表決權股數的100%；0股反對，占出席會議有表決權股數的0%；0股棄權，占出席會議有表決權股數的0%。
4.《2022年度利潤分配方案》
表決結果：132,010,951股同意，占出席會議有表決權股數的100%；0股反對，占出席會議有表決權股數的0%；0股棄權，占出席會議有表決權股數的0%。
其中，中小投資者表決情況為：321,371股同意，0股反對，0股棄權。同意股數占出席本次股東大會和參加網絡投票的有表決權的中小股東（股東授權代表）所持（代表）有效表決權股份總數的100%。
5.《未來三年（2023-2025年）股東分紅回報規(guī)劃》
表決結果：132,010,951股同意，占出席會議有表決權股數的100%；0股反對，占出席會議有表決權股數的0%；0股棄權，占出席會議有表決權股數的0%。
6.《關于2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》
表決結果：132,010,951股同意，占出席會議有表決權股數的100%；0股反對，占出席會議有表決權股數的0%；0股棄權，占出席會議有表決權股數的0%。
其中，中小投資者表決情況為：321,371股同意，0股反對，0股棄權。同意股數占出席本次股東大會和參加網絡投票的有表決權的中小股東（股東授權代表）所持（代表）有效表決權股份總數的100%。
7.《公司2022年年度報告及其摘要》
表決結果：132,010,951股同意，占出席會議有表決權股數的100%；0股反對，占出席會議有表決權股數的0%；0股棄權，占出席會議有表決權股數的0%。
8.《關于聘請2023年度財務審計機構的議案》
表決結果：132,010,951股同意，占出席會議有表決權股數的100%；0股反對，占出席會議有表決權股數的0%；0股棄權，占出席會議有表決權股數的0%。
其中，中小投資者表決情況為：321,371股同意，0股反對，0股棄權。同意股數占出席本次股東大會和參加網絡投票的有表決權的中小股東（股東授權代表）所持（代表）有效表決權股份總數的100%。
9.《關于審批公司對控股子公司擔保額度的議案》
表決結果：131,689,580股同意，占出席會議有表決權股數的99.7566%；321,371股反對，占出席會議有表決權股數的0.2434%；0股棄權，占出席會議有表決權股數的0%。
其中，中小投資者表決情況為：0股同意，321,371股反對，0股棄權。同意股數占出席本次股東大會和參加網絡投票的有表決權的中小股東（股東授權代表）所持（代表）有效表決權股份總數的0%。
本次股東大會審議的議案均獲得通過。
此外，在本次股東大會上，公司獨立董事向股東大會作了2022年度獨立董事述職報告。《2022年度獨立董事述職報告》已于2023年4月29日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
四、律師出具的法律意見
六和律師認為，公司2022年度股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現場會議的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結果符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決程序、表決結果均合法有效。
五、備查文件
1、2022年度股東大會決議；
2、律師出具的法律意見書。
三維通信股份有限公司董事會
2023年5月23日
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