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湖北國創高新材料股份有限公司2022年度股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
（1）召開時間：2023年5月22日
現場會議召開時間：2023年5月22日14:00；
網絡投票日期和時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2023年5月22日9:15-15:00期間的任意時間。
（2）現場會議召開地點：武漢東湖開發區武大科技園武大園三路八號國創集團辦公樓二樓四號會議室；
（3）股權登記日：2023年5月16日；
（4）會議方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式；
（5）召集人：湖北國創高新材料股份有限公司董事會；
（6）現場會議主持人：公司副董事長呂華生；
（7）本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
2、會議出席情況
（1）出席本次股東大會的股東及股東代表共計5人，共計代表股份224,532,405 股，占公司有表決權股份總數的24.5036%。其中：
出席本次現場會議的股東及股東代表共1人，代表股份214,333,105股，占公司有表決權股份總數的23.3905%；
通過網絡投票的股東4人，代表股份10,199,300股，占公司有表決權股份總數的1.1131%。
出席本次股東大會的股東及股東代表中，中小投資者（除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東及公司董監高以外的其他股東）共4人，代表股份10,199,300 股，占公司有表決權股份總數的1.1131%。
（2）公司董事、監事出席了本次會議；其他高級管理人員列席了本次會議；湖北今天律師事務所林迪、余彥霖律師列席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。
二、議案的審議和表決情況
1、審議通過《2022年度董事會工作報告》；
總表決情況：
同意224,519,405股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9942%；反對13,000股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0058%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
2、審議通過《2022年度監事會工作報告》；
總表決情況：
同意224,519,405股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9942%；反對13,000股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0058%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
3、審議通過《2022年度財務決算報告》；
總表決情況：
同意224,519,405股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9942%；反對13,000股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0058%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
4、審議通過《2022年度利潤分配預案》；
總表決情況：
同意224,519,405股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9942%；反對13,000股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0058%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意10,186,300股，占出席會議中小股東所持股份的99.8725%；反對13,000股，占出席會議中小股東所持股份的0.1275%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
5、審議通過《2022年年度報告全文及摘要》；
總表決情況：
同意224,519,405股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9942%；反對13,000股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0058%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
6、審議通過《關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》；
總表決情況：
同意224,519,405股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9942%；反對13,000股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0058%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
7、審議通過《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》；
總表決情況：
同意10,186,300股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.8725%；反對13,000股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.1275%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意10,186,300股，占出席會議中小股東所持股份的99.8725%；反對13,000股，占出席會議中小股東所持股份的0.1275%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
關聯股東國創高科實業集團有限公司回避表決。
8、審議通過《關于2023年向銀行申請綜合授信額度的議案》；
總表決情況：
同意224,519,405股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9942%；反對13,000股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0058%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
9、審議通過《關于續聘2023年度會計師事務所的議案》；
總表決情況：
同意224,519,405股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9942%；反對13,000股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0058%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意10,186,300股，占出席會議中小股東所持股份的99.8725%；反對13,000股，占出席會議中小股東所持股份的0.1275%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
10、審議通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》。
總表決情況：
同意224,519,405股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9942%；反對13,000股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0058%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
本議案已獲得有效表決權股份總數的三分之二以上通過。
三、律師出具的法律意見
湖北今天律師事務所林迪、余彥霖律師對本次股東大會進行見證，并出具法律意見書，法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格、會議表決程序和表決結果均符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等文件的規定，合法有效。
四、備查文件
1、經與會董事簽字的公司2022年度股東大會決議；
2、湖北今天律師事務所出具的《關于湖北國創高新材料股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
湖北國創高新材料股份有限公司董事會
二○二三年五月二十三日
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