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廈門建霖健康家居股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月22日
(二)股東大會召開的地點：廈門市集美區天鳳路69號辦公樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次大會由公司董事會召集，會議以現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，由董事長呂理鎮先生主持。會議召集、召開及表決方式符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、公司在任監事3人，出席3人。
3、董事會秘書出席本次會議，全體高管列席。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司《2022年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：公司《2022年度監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：公司《2022年度財務決算報告及2023年度財務預算報告》
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：公司《2022年度報告》及其摘要
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：公司2022年度利潤分配預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于開展外匯套期保值業務的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于續聘2023年度會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關于變更注冊資本及修改公司章程并辦理相關變更手續的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
第10項議案為特別決議議案，已獲得出席本次會議的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京海潤天睿律師事務所
律師：吳團結、杜羽田
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的
人員資格、召集人資格、本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結果均符合《公司法》《股東大會規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。
特此公告。
廈門建霖健康家居股份有限公司董事會
2023年5月23日
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