本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2023年5月22日

　　(二) 股東大會召開的地點：北京市西城區紅蓮南路57號中國文化大廈16層會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集召開，會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，會議符合《公司法》和《公司章程》及相關法律、法規的規定，會議的召開及議案表決合法有效。會議由董事長王東興先生主持。

　　(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監事3人，出席3人；

　　3、 公司董事會秘書劉登華先生出席本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：《2022年年度報告及摘要》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2、 議案名稱：《2022年度董事會工作報告》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　3、 議案名稱：《2022年度監事會工作報告》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　4、 議案名稱：《關于2022年度財務決算報告及2023年度財務預算方案的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　5、 議案名稱：《關于2022年度利潤分配預案的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　6、 議案名稱：《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　7、 議案名稱：《關于使用自有閑置資金進行委托理財的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　8、 議案名稱：《關于2023年度與國新集團財務有限責任公司開展金融業務預計的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　9、 議案名稱：《關于公司董事、監事和高級管理人員2022年度薪酬執行情況及2023年度薪酬方案的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　10、 議案名稱：《關于補選董事的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　11、 議案名稱：《關于改選監事的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　(三) 關于議案表決的有關情況說明

　　本次股東大會共審議11項議案，其中議案均為普通決議事項，已經出席股東大會的股東及股東代表所持表決權的1/2以上通過。議案6涉及的關聯股東中國文化產業發展集團有限公司、上海華誼控股集團有限公司、上海華誼集團投資有限公司、上海氯堿化工股份有限公司及上海天樂技術經濟發展有限公司已經回避表決；議案8涉及的關聯股東中國文化產業發展集團有限公司已經回避表決；議案9涉及的關聯股東姚世嫻及其一致行動人樟樹市睿科投資管理中心（有限合伙）、葉敘群、姚峰英已經回避表決。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所

　　律師：晏國哲、何琳琳

　　2、 律師見證結論意見：

　　本次股東大會的召集和召開程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，出席本次股東大會的人員和召集人的資格均合法有效，本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　國新文化控股股份有限公司董事會

　　2023年5月23日

　　● 上網公告文件

　　經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　● 報備文件

　　國新文化控股股份有限公司2022年年度股東大會決議

　　證券代碼：600636 證券簡稱：國新文化 公告編號：2023-025

　　國新文化控股股份有限公司

　　關于補選獨立董事的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　國新文化控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到獨立董事王彥超先生書面辭職報告，因個人工作原因，王彥超先生辭去公司第十屆董事會獨立董事、審計與風險管理委員會主任委員、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員職務。公司于2023年5月9日在上海證券交易所官網披露《國新文化控股股份有限公司關于獨立董事辭職的公告》（公告編號：2023-015）。

　　鑒于王彥超先生辭職后將導致公司獨立董事人數少于董事會成員的三分之一，根據《上市公司獨立董事規則》等有關規定，王彥超先生將繼續履行獨立董事職責，直至公司股東大會選舉產生新任獨立董事。

　　2023年5月22日，公司召開第十屆董事會第十六次會議，審議通過《關于補選獨立董事的議案》。根據公司控股股東中國文化產業發展集團有限公司提名，公司提名委員會及董事會審議通過，擬補選江偉先生為公司第十屆董事會獨立董事（簡歷附后），任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。本事項尚需提交公司股東大會審議通過。

　　特此公告。

　　國新文化控股股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月23日

　　附件：江偉先生簡歷

　　江偉，男，漢族，1978年7月出生，中共黨員，博士研究生學歷，教授，博士生導師，財政部學術類會計領軍人才。2006年博士畢業于廈門大學管理學院企業管理（公司財務）專業。曾任暨南大學管理學院會計學系講師、副教授、教授，美國華盛頓大學商學院金融學系訪問學者，北京大學光華管理學院會計學博士后。現任中國人民大學商學院會計學系教授、博士生導師，中國會計學會財務成本分會理事、國家自然科學基金同行評議專家、廣東省管理會計師協會學術委員會委員、新疆前海聯合財產保險股份有限公司獨立董事、北京百納千成影視股份有限公司獨立董事。

　　證券代碼：600636 證券簡稱：國新文化 公告編號：2023-027

　　國新文化控股股份有限公司

　　關于召開2023年

　　第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年6月8日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2023年第一次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年6月8日 下午2點50分

　　召開地點：北京市西城區紅蓮南路57號中國文化大廈16層會議室

　　(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年6月8日

　　至2023年6月8日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司第十屆董事會第十六次會議審議通過。議案具體內容詳見公司于2023年5月23日在《證券時報》《中國證券報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023年第一次臨時股東大會會議材料》。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：全部議案

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：不適用

　　應回避表決的關聯股東名稱：不適用

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員。

　　五、 會議登記方法

　　1、登記方式：現場登記和傳真登記，傳真登記的需在股東大會召開前將原件寄至公司董事會辦公室。

　　2、股東辦理參加會議登記手續時應提供下列材料：

　　（1）個人股東登記時需持個人身份證和上海證券交易所股票賬戶卡；個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書和上海證券交易所股票賬戶卡。

　　（2）法人股東登記時需持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證和上海證券交易所股票賬戶卡復印件（加蓋公章）；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法定代表人身份證復印件（加蓋公章）、法定代表人出具的授權委托書、法人股東單位的營業執照復印件（加蓋公章）和法人股東單位的上海證券交易所股票賬戶卡復印件（加蓋公章）。

　　3、登記時間：2023年6月7日（星期三）9:00-11:30，13:30-17:30。

　　4、登記地點：北京市西城區紅蓮南路57號中國文化大廈北側二層。

　　六、 其他事項

　　1、本次股東大會會期半天，與會股東或股東代表的交通、食宿等費用自理。

　　2、聯系方式及聯系人

　　聯系人：劉爽、馬征

　　聯系電話：010-68313202

　　聯系傳真：010-68313202

　　聯系地址：北京市西城區紅蓮南路57號中國文化大廈北側二層

　　特此公告。

　　國新文化控股股份有限公司董事會

　　2023年5月23日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　國新文化控股股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月8日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：600636 證券簡稱：國新文化 公告編號：2023-022

　　國新文化控股股份有限公司

　　關于第十屆董事會

　　第十六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　國新文化控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十六次會議于2023年5月22日在北京市西城區中國文化大廈16層會議室以現場結合通訊表決方式召開。會議應到董事9人，實到董事9人，公司全體監事列席會議，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　本次會議由董事長王東興先生主持，會議審議并通過以下決議：

　　一、審議通過了《關于補選董事會專門委員會委員的議案》

　　議案內容詳見公司同日在上海證券交易所網站披露的《國新文化控股股份有限公司關于補選董事會專門委員會委員的公告》，公告編號：2023-024。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，議案獲得通過。

　　二、審議通過了《關于補選獨立董事的議案》

　　議案內容詳見公司同日在上海證券交易所網站披露的《國新文化控股股份有限公司關于補選獨立董事的公告》，公告編號：2023-025。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，議案獲得通過。

　　三、審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

　　議案內容詳見公司同日在上海證券交易所網站披露的《國新文化控股股份有限公司2023年第一次臨時股東大會通知》，公告編號：2023-027。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，議案獲得通過。

　　特此公告。

　　國新文化控股股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月23日

　　證券代碼：600636 證券簡稱：國新文化 公告編號：2023-023

　　國新文化控股股份有限公司

　　關于第十屆監事會

　　第十一次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　國新文化控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監事會第十一次會議于2023年5月22日在北京市西城區中國文化大廈16層會議室以現場表決方式召開。會議應到監事3人，實到監事3人，公司董事會秘書劉登華先生列席會議，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　本次會議經公司全體監事推選，由覃春平先生主持，會議審議并通過以下決議：

　　一、審議通過了《關于選舉監事會主席的議案》

　　議案內容詳見公司同日在上海證券交易所網站披露的《國新文化控股股份有限公司關于選舉監事會主席的公告》，公告編號：2023-026。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，議案獲得通過。

　　特此公告。

　　國新文化控股股份有限公司

　　監事會

　　2023年5月23日

　　證券代碼：600636 證券簡稱：國新文化 公告編號：2023-024

　　國新文化控股股份有限公司

　　關于補選董事會專門委員會委員的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　國新文化控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月22日召開第十屆董事會第十六次會議，審議通過《關于補選董事會專門委員會委員的議案》。

　　經公司控股股東中國文化產業發展集團有限公司提名，公司2022年年度股東大會審議通過，楊玉蘭女士已補選為公司第十屆董事會董事（簡歷附后），任期自公司2022年年度股東大會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿之日止。

　　為保障董事會專門委員會充分發揮其職能，根據《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定，公司董事會補選楊玉蘭女士為第十屆董事會戰略委員會委員和第十屆董事會提名委員會委員，任期自本次董事會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿之日止。

　　特此公告。

　　國新文化控股股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月23日

　　附件：楊玉蘭女士簡歷

　　楊玉蘭，女，1975年9月出生，中共黨員，碩士研究生，1999年7月參加工作。曾任北京市十三陵林場會計，中外運敦豪國際航空快件有限公司財務主管，大唐電信科技產業集團財務部總經理助理，大唐聯誠信息系統技術有限公司黨委委員、財務總監，國新文化控股股份有限公司黨委委員、副總經理、財務總監，廣州市奧威亞電子科技有限公司監事會主席。現任國新文化控股股份有限公司黨委副書記、董事、總經理兼財務總監，廣州市奧威亞電子科技有限公司董事長，北京國文新思智慧科技有限責任公司執行董事。

　　證券代碼：600636 證券簡稱：國新文化 公告編號：2023-026

　　國新文化控股股份有限公司

　　關于選舉監事會主席的公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　國新文化控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月22日召開第十屆監事會第十一次會議審議通過《關于選舉監事會主席的議案》。

　　經公司控股股東中國文化產業發展集團有限公司提名，公司2022年年度股東大會審議通過，覃春平先生已被選舉為公司第十屆監事會監事，任期自公司2022年年度股東大會審議通過之日起至第十屆監事會屆滿之日止。

　　為保障監事會充分發揮其職能，根據《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定，公司監事會選舉覃春平先生為第十屆監事會主席（簡歷附后），任期自本次監事會審議通過之日起至第十屆監事會屆滿之日止。

　　特此公告。

　　國新文化控股股份有限公司

　　監事會

　　2023年5月23日

　　附件：覃春平先生簡歷

　　覃春平，男，1978年5月出生，漢族，中共黨員，大學本科，高級會計師，2000年7月參加工作。曾任開灤礦務局范各莊礦業分公司財務部科員、人力資源部人事，開灤(集團)有限責任公司財務部會計、財務部資產管理科業務主管、科長，開灤(集團)有限責任公司煤業分公司經營財務部主任，唐山開灤趙各莊礦業有限公司黨委委員、副經理，中灤科技股份有限公司董事會董事、總會計師。現任中國文化產業發展集團有限公司黨委委員、財務部總經理，國新文化控股股份有限公司監事會主席。

　　證券代碼：600636 證券簡稱：國新文化 公告編號：2023-028

　　國新文化控股股份有限公司

　　關于召開2022年度暨2023年

　　第一季度業績說明會的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　1.會議召開時間：2023年6月13日(星期二)16:00-17:00

　　2.會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　3.會議召開方式：上證路演中心網絡互動

　　4.問題征集方式：投資者可于2023年6月6日(星期二)至6月12日(星期一)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱bod@crhc-culture.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

　　國新文化控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月29日在《中國證券報》《證券時報》以及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露了《公司2022年年度報告及摘要》《公司2023年第一季度報告》，為方便廣大投資者全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度的經營業績、財務狀況，公司計劃于2023年6月13日16:00-17:00舉行2022年度暨2023年第一季度業績說明會，就投資者普遍關心的問題進行交流。

　　一、說明會類型

　　本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2022年度和2023年第一季度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

　　二、說明會召開的時間、地點

　　（一）召開時間：2023年6月13日16:00-17:00

　　（二）召開地點：上證路演中心

　　（三）召開方式：上證路演中心網絡互動

　　三、參加人員

　　公司參加本次業績說明會的人員如下：

　　董事長王東興先生

　　董事、總經理兼財務總監楊玉蘭女士

　　獨立董事黃生先生

　　董事會秘書、總法律顧問劉登華先生

　　四、投資者參加方式

　　（一）投資者可于2023年6月13日(星期二)16:00-17:00登陸上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）參與業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

　　（二）投資者可于2023年6月6日(星期二)至6月12日(星期一)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱bod@crhc-culture.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

　　五、聯系人及咨詢辦法

　　聯系部門：董事會辦公室

　　聯系電話：010-68313202

　　聯系郵箱：bod@crhc-culture.com

　　六、其他事項

　　本次業績說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

　　特此公告。

　　國新文化控股股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月23日