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福建省永安林業（集團）股份有限公司關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知
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本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會屆次：本次會議為公司2023年第三次臨時股東大會
?。ǘ┕蓶|大會的召集人：福建省永安林業（集團）股份有限公司董事會
2023年5月22日召開的公司第九屆董事會第四十一次會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》。
?。ㄈh召開的合法、合規性：董事會召開本次股東大會的決議符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和公司章程等的規定。
?。ㄋ模h召開的日期、時間
現場會議時間：2023年6月7日下午15:00
網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年6月7日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2023年6月7日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
?。ㄎ澹h的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
（六）會議的股權登記日：2023年6月1日
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1.在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.公司董事、監事和高級管理人員。
3.公司聘請的律師。
4.根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
?。ò耍h地點：福建省永安市燕江東路819號公司五樓會議室
二、會議審議事項
?。ㄒ唬徸h事項
表一 本次股東大會提案編碼示例表
（二）披露情況
上述提交股東大會審議議案已經公司第九屆董事會第四十一次會議，相關公告刊登于2023年5月23日的《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、會議登記事項
?。ㄒ唬┑怯浄椒ǎ鹤匀蝗斯蓶|憑本人身份證原件、股東賬戶卡原件；代理人憑委托人身份證復印件和股東賬戶卡復印件、授權委托書(附后)原件及代理人本人身份證原件；法人股東持法人股東賬戶卡復印件、法人代表授權委托書、營業執照復印件、出席人身份證原件辦理登記手續；異地股東可用信函或傳真方式登記。
?。ǘ┑怯浀攸c：福建省永安市燕江東路819號公司二樓董事會秘書處。
（三）登記時間：2023年6月5日-6日上午9:00～11:00，下午3:00～5:00。
?。ㄋ模h聯系方式：
聯系人：陳旭
聯系地址：福建省永安市燕江東路819號公司二樓董事會秘書處
郵編：366000
聯系電話：(0598)3600083
傳真：(0598)3633415
電子郵箱：stock@yonglin.com
?。ㄎ澹h費用：出席會議者食宿、交通費用自理
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。
五、備查文件
1.公司第九屆董事會第四十一次會議決議；
特此公告。
附件：1.參加網絡投票的具體操作流程
2.授權委托書
福建省永安林業（集團）股份有限公司董事會
2023年5月22日
附件 1
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
（一）投票代碼：360663
投票簡稱：永安投票
?。ǘ┨顖蟊頉Q意見
1.填報表決意見：同意、反對、棄權。
2.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
?。ㄒ唬┩镀睍r間：2023年6月7日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
?。ǘ┕蓶|可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
?。ㄒ唬┗ヂ摼W投票系統開始投票的時間為2023年6月7日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2023年6月7日（現場股東大會結束當日）下午15:00。
?。ǘ┕蓶|通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
?。ㄈ┕蓶|根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2
授權委托書
茲委托__________________先生/女士代表本人（本公司）出席福建省永安林業（集團）股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使全部議案的表決權。本人（本公司）對本次會議審議事項未作具體指示的，委托代理人 有權□ 無權□ 按照自己的意愿表決。
委托人（簽字/蓋章）： 委托人持股數量：
受托人（簽字）： 身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
本授權委托書的有效期：自委托人簽署之日起至本次股東大會結束止。
股票代碼：000663 股票簡稱：永安林業 編號：2023-055
福建省永安林業（集團）股份有限公司
第九屆董事會第四十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
福建省永安林業（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第四十一次會議通知于2023年5月19日以書面和通訊方式發出，2023年5月22日以通訊方式召開。會議由公司董事長康鶴先生主持，會議應出席董事7人，親自出席董事7人。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
?。ㄒ唬h以7票同意，0票反對，0票棄權，0票回避的表決結果通過了《關于為雄安公司提供擔保的議案》；
同意公司為全資子公司中林（雄安）生物能源科技有限公司提供擔保事項，項目貸款4億元，業務期限為12年。融資主體為雄安公司，所得款項需定向用于廣平公司生物質能項目建設。
?。ǘh以7票同意，0票反對，0票棄權，0票回避的表決結果通過了《關于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》。
根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司董事會定于2023年6月7日采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開2023年第三次臨時股東大會。
審議事項：
關于為雄安公司提供擔保的議案。
三、備查文件
經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告！
福建省永安林業（集團）股份有限公司董事會
2023年5月22日
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