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西安陜鼓動力股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月22日
(二)股東大會召開的地點：西安市高新區(qū)灃惠南路 8 號陜鼓動力 810 會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議采取現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。大會由公司董事會召集，公司董事長李宏安先生擔(dān)任主持人。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席3人，董事劉金平、牛東儒、李付俊、寧旻因公務(wù)未能出席會議，獨立董事李樹華、王喆因公務(wù)未能出席會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書柴進出席會議；公司總經(jīng)理陳黨民、副總經(jīng)理李廣友、周根標(biāo)、劉忠，財務(wù)總監(jiān)趙甲文列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度董事會工作報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關(guān)于公司2022年年度報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關(guān)于公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度財務(wù)預(yù)算完成情況的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度財務(wù)預(yù)算草案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度購買理財產(chǎn)品的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度與長青保理開展無追索權(quán)應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次會議的議案均為非累積投票議案，所有議案均審議通過；
2、公司關(guān)聯(lián)股東陜西鼓風(fēng)機（集團）有限公司、西安工業(yè)投資集團有限公司對議案9《關(guān)于公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》及議案11《關(guān)于公司2023年度與長青保理開展無追索權(quán)應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京大成（西安）律師事務(wù)所
律師：陳潔、吳彪
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》、《西安陜鼓動力股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
西安陜鼓動力股份有限公司董事會
2023年5月23日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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