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冠捷電子科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：本次股東大會未有增加、變更、否決議案。
一、會議召開的情況
1、現場會議時間：2023年5月22日下午2:00
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年5月22日（周一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2023年5月22日（周一）上午9:15至下午3:00期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：南京市棲霞區天佑路77號冠捷科技一樓會議室
3、會議召集人：冠捷電子科技股份有限公司董事會
4、會議投票方式：現場投票與網絡投票相結合
5、會議主持人：董事長宣建生
6、本次股東大會的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律法規的規定，會議有效。
二、會議的出席情況
1、出席的總體情況
參加本次股東大會的股東及股東代理人共37人，代表股份2,179,029,198股，占公司股份總數的48.1068％。
2、現場會議出席情況
出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共4人，代表股份2,138,121,998股，占公司股份總數的47.2037％。
3、網絡投票情況
通過網絡投票的股東共33人，代表股份40,907,200股，占公司股份總數的0.9031％。
4、其他出席情況
公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席或列席了本次會議。
三、議案審議情況及表決結果
議案7為特別決議議案，已經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
議案10屬于關聯交易，出席本次會議的關聯股東南京中電熊貓信息產業集團有限公司、南京華東電子集團有限公司所持股份合計數1,274,177,784股，回避了對該議案的表決，有效表決股份為904,851,414股。
*注：1、本表格中，“比例”均指占出席本次股東大會有表決權股份總數的比例，或占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的比例。
2、本表格中，“中小股東”均指除公司董事、監事、高級管人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：上海市錦天城律師事務所
2、律師姓名：王振湘、程哲
3、結論性意見：冠捷電子科技股份有限公司2022年年度股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規及公司章程的規定，出席股東大會的人員資格合法有效，大會對議案的表決程序合法，表決結果合法有效。
五、備查文件
1、公司2022年年度股東大會決議；
2、上海市錦天城律師事務所關于公司2022年年度股東大會的法律意見書。
特此公告
冠捷電子科技股份有限公司
董 事 會
2023年5月23日
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