本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　1、本次股東大會未出現否決議案的情形；

　　2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開情況

　　1、召開時間：

　　(1)、現場會議時間：2023年5月22日（星期一）下午3:00；

　　(2)、網絡投票時間：2023年5月22日；

　　通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2023年5月22日上午9:15至下午3:00的任意時間。

　　2、股權登記日：2023年5月15日

　　3、召開地點：安徽省寧國經濟技術開發區中鼎股份研發大樓董事會會議室

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議方式：現場投票和網絡投票相結合的表決方式

　　6、會議主持人：董事長夏迎松先生

　　7、本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：安徽承義律師事務所

　　2、見證律師：束曉俊 方娟

　　3、結論性意見：見證律師認為，公司本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結果均符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定；本次股東大會通過的有關決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1、安徽中鼎密封件股份有限公司2022年年度股東大會決議；

　　2、安徽承義律師事務所關于安徽中鼎密封件股份有限公司召開2022年年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　安徽中鼎密封件股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年5月23日

　　安徽承義律師事務所

　　關于安徽中鼎密封件股份有限公司

　　召開2022年年度股東大會的

　　法律意見書

　　(2023)承義法字第00139號

　　致:安徽中鼎密封件股份有限公司

　　根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股東大會規則》等法律法規和其他規范性文件的要求，安徽承義律師事務所接受安徽中鼎密封件股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，指派束曉俊、方娟律師（以下簡稱“本律師”）就公司召開2022年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）出具法律意見書。

　　一、本次股東大會召集人資格和召集、召開的程序

　　經核查，本次股東大會是由公司第八屆董事會召集，會議通知已于本次股東大會召開二十日前刊登在中國證監會指定的信息披露報刊和深圳證券交易所網站上。本次股東大會已按公告的要求如期召開。本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。

　　二、本次股東大會出席人員的資格

　　經核查，出席會議的公司股東及股東代表110人，代表股份593,342,481股，占上市公司總股份的45.0700％，均為截止至2023年5月15日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東。其中：通過現場投票的股東5人，代表股份533,628,982股，占上市公司總股份的40.5342％。通過網絡投票的股東105人，代表股份59,713,499股，占上市公司總股份的4.5358％。公司董事、監事、部分高級管理人員及本律師也出席了本次股東大會。出席本次股東大會的人員資格符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。

　　三、本次股東大會的提案

　　經核查，本次股東大會審議的提案為《2022年度董事會工作報告》《2022年度監事會工作報告》《2022年度財務決算報告》《2022年度利潤分配預案》《2022年度報告全文及摘要》《2022年度內部控制評價報告》《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》《關于募集資金存放與使用情況的專項報告(2022年度)》《關于使用閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》《關于申請2023年度授信額度的議案》《關于開展外匯套期保值業務的議案》《關于為控股公司提供擔保的議案》《關于會計政策變更的議案》《關于續聘會計師事務所的議案》《關于修訂公司治理制度的議案》《關于董事、監事、高級管理人員2022年度薪酬的議案》，提案由公司第八屆董事會、第八屆監事會提出，上述提案與會議通知一并進行了公告。

　　本次股東大會的提案人資格及提案提出的程序均符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。

　　四、本次股東大會的表決程序和表決結果

　　經核查，本次股東大會按照《上市公司股東大會規則》和《公司章程》規定的表決程序，采取現場書面記名投票和網絡投票相結合的方式，就提交本次股東大會審議的提案進行了表決，其中《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》由關聯股東回避表決。兩名股東代表、一名監事和本律師對現場會議的表決票進行了清點和統計，并當場宣布了表決結果。網絡投票結果由深圳證券信息有限公司提供。本次股東大會采用中小投資者單獨計票。本次股東大會的表決結果為：

　　（一）審議通過了《2022年度董事會工作報告》；

　　總表決情況：

　　同意593,007,279股，占出席會議所有股東所持股份的99.9435％；反對241,502股，占出席會議所有股東所持股份的0.0407％；棄權93,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0158％。

　　中小股東表決情況：

　　同意60,305,958股，占出席會議的中小股東所持股份的99.4472％；反對241,502股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3982％；棄權93,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.1545％。

　　（二）審議通過了《2022年度監事會工作報告》；

　　總表決情況：

　　同意593,007,279股，占出席會議所有股東所持股份的99.9435％；反對241,502股，占出席會議所有股東所持股份的0.0407％；棄權93,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0158％。

　　中小股東表決情況：

　　同意60,305,958股，占出席會議的中小股東所持股份的99.4472％；反對241,502股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3982％；棄權93,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.1545％。

　　（三）審議通過了《2022年度財務決算報告》；

　　總表決情況：

　　同意593,007,279股，占出席會議所有股東所持股份的99.9435％；反對241,502股，占出席會議所有股東所持股份的0.0407％；棄權93,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0158％。

　　中小股東表決情況：

　　同意60,305,958股，占出席會議的中小股東所持股份的99.4472％；反對241,502股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3982％；棄權93,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.1545％。

　　（四）審議通過了《2022年度利潤分配預案》；

　　總表決情況：

　　同意593,100,979股，占出席會議所有股東所持股份的99.9593％；反對241,502股，占出席會議所有股東所持股份的0.0407％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東表決情況：

　　同意60,399,658股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6018％；反對241,502股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3982％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　（五）審議通過了《2022年度報告全文及摘要》；

　　總表決情況：

　　同意593,007,279股，占出席會議所有股東所持股份的99.9435％；反對241,502股，占出席會議所有股東所持股份的0.0407％；棄權93,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0158％。

　　中小股東表決情況：

　　同意60,305,958股，占出席會議的中小股東所持股份的99.4472％；反對241,502股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3982％；棄權93,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.1545％。

　　（六）審議通過了《2022年度內部控制評價報告》；

　　總表決情況：

　　同意593,005,779股，占出席會議所有股東所持股份的99.9433％；反對243,002股，占出席會議所有股東所持股份的0.0410％；棄權93,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0158％。

　　中小股東表決情況：

　　同意60,304,458股，占出席會議的中小股東所持股份的99.4448％；反對243,002股，占出席會議的中小股東所持股份的0.4007％；棄權93,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.1545％。

　　（七）審議通過了《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》；

　　總表決情況：

　　同意60,399,658股，占出席會議所有股東所持股份的99.6018％；反對241,502股，占出席會議所有股東所持股份的0.3982％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東表決情況：

　　同意60,399,658股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6018％；反對241,502股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3982％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案由關聯股東安徽中鼎控股(集團)股份有限公司回避表決，其所持有的股份數不計入有效表決權股份總數。

　　（八）審議通過了《關于募集資金存放與使用情況的專項報告(2022年度)》；

　　總表決情況：

　　同意593,002,479股，占出席會議所有股東所持股份的99.9427％；反對243,002股，占出席會議所有股東所持股份的0.0410％；棄權97,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0163％。

　　中小股東表決情況：

　　同意60,301,158股，占出席會議的中小股東所持股份的99.4393％；反對243,002股，占出席會議的中小股東所持股份的0.4007％；棄權97,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.1600％。

　　（九）審議通過了《關于使用閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》；

　　總表決情況：

　　同意589,697,754股，占出席會議所有股東所持股份的99.3857％；反對3,644,727股，占出席會議所有股東所持股份的0.6143％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東表決情況：

　　同意56,996,433股，占出席會議的中小股東所持股份的93.9897％；反對3,644,727股，占出席會議的中小股東所持股份的6.0103％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　（十）審議通過了《關于申請2023年度授信額度的議案》；

　　總表決情況：

　　同意593,079,403股，占出席會議所有股東所持股份的99.9557％；反對263,076股，占出席會議所有股東所持股份的0.0443％；棄權2股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東表決情況：

　　同意60,378,082股，占出席會議的中小股東所持股份的99.5662％；反對263,076股，占出席會議的中小股東所持股份的0.4338％；棄權2股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　（十一）審議通過了《關于開展外匯套期保值業務的議案》；

　　總表決情況：

　　同意593,100,979股，占出席會議所有股東所持股份的99.9593％；反對241,502股，占出席會議所有股東所持股份的0.0407％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東表決情況：

　　同意60,399,658股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6018％；反對241,502股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3982％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　（十二）審議通過了《關于為控股公司提供擔保的議案》；

　　總表決情況：

　　同意593,077,903股，占出席會議所有股東所持股份的99.9554％；反對264,576股，占出席會議所有股東所持股份的0.0446％；棄權2股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東表決情況：

　　同意60,376,582股，占出席會議的中小股東所持股份的99.5637％；反對264,576股，占出席會議的中小股東所持股份的0.4363％；棄權2股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　（十三）審議通過了《關于會計政策變更的議案》；

　　總表決情況：

　　同意593,099,479股，占出席會議所有股東所持股份的99.9590％；反對243,002股，占出席會議所有股東所持股份的0.0410％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東表決情況：

　　同意60,398,158股，占出席會議的中小股東所持股份的99.5993％；反對243,002股，占出席會議的中小股東所持股份的0.4007％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　（十四）審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》；

　　總表決情況：

　　同意592,201,614股，占出席會議所有股東所持股份的99.8077％；反對925,267股，占出席會議所有股東所持股份的0.1559％；棄權215,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0363％。

　　中小股東表決情況：

　　同意59,500,293股，占出席會議的中小股東所持股份的98.1187％；反對925,267股，占出席會議的中小股東所持股份的1.5258％；棄權215,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.3555％。

　　（十五）審議通過了《關于修訂公司治理制度的議案》；

　　總表決情況：

　　同意575,826,232股，占出席會議所有股東所持股份的97.0479％；反對17,516,249股，占出席會議所有股東所持股份的2.9521％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意43,124,911股，占出席會議的中小股東所持股份的71.1149％；反對17,516,249股，占出席會議的中小股東所持股份的28.8851％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　（十六）審議通過了《關于董事、監事、高級管理人員2022年度薪酬的議案》；

　　總表決情況：

　　同意593,099,479股，占出席會議所有股東所持股份的99.9590％；反對243,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0410％；棄權2股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東表決情況：

　　同意60,398,158股，占出席會議的中小股東所持股份的99.5993％；反對243,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.4007％；棄權2股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　經核查，本次股東大會的表決結果與本次股東大會決議一致。本次股東大會表決程序和表決結果均符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。

　　五、結論意見

　　綜上所述，本律師認為：公司本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結果均符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定；本次股東大會通過的有關決議合法有效。

　　安徽承義律師事務所 負責人：鮑金橋

　　經辦律師：束曉俊

　　方 娟

　　二〇二三年五月二十二日