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上海南方模式生物科技股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：688265證券簡稱：南模生物公告編號：2023-020
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月24日
（二）股東大會召開的地點：浦東新區(qū)半夏路178號2號樓南模生物3層大會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長費儉先生主持，采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會議的召集、召開程序均符合《公司法》、《公司章程》及《公司股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書劉雯女士出席了會議；其他高級管理人員列席了會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于2022年度董事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于2022年年度報告及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于公司2023年度財務(wù)預(yù)算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于2022年度利潤分配的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于使用部分超募資金用于永久補充流動資金的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于2023年度董事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會聽取了《2022年度獨立董事述職報告》。
2、本次股東大會議案6、7、8、9對中小投資者進行了單獨計票。
3、本次股東大會議案均屬于普通決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)總數(shù)的二分之一以上表決通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所
律師：曹宗盛、王麗嬌
2、律師見證結(jié)論意見：
綜上所述，本所律師認為，本次股東會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
上海南方模式生物科技股份有限公司董事會
2023年5月25日
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