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深圳市農產品集團股份有限公司 2022年度股東大會決議公告
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證券代碼：000061證券簡稱：農產品公告編號：2023-022
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、特別提示
1、本次股東大會未出現否決議案的情形；
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形。
二、會議召開和出席情況
1、會議召開時間：
（1）現場會議召開時間：2023年5月24日下午14:30
（2）網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年5月24日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年5月24日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：廣東省深圳市福田區深南大道7028號時代科技大廈東座13樓農產品會議室
3、會議的召開方式：現場投票和網絡投票相結合
4、會議召集人：公司董事會
5、現場會議主持人：董事臺冰先生（過半數董事推舉）
6、合法、合規性：本次會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
7、會議出席情況：
（1）本次會議由公司董事會召集，出席會議的股東及股東授權代表共19人，代表股份數1,095,873,956股，占公司有表決權股份總數1,696,964,131股的64.5785%；其中現場出席本次股東大會的股東及股東授權代表共2人，代表股份數量為576,922,663股，占公司有表決權股份總數1,696,964,131股的33.9973%；通過網絡投票的股東共17人，代表股份數量為518,951,293股，占公司有表決權股份總數1,696,964,131股的30.5812%。
（2）公司部分董事以現場或通訊方式出席了本次會議，部分監事出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議。北京國楓（深圳）律師事務所的律師見證了本次會議。
三、議案審議和表決情況
本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。具體表決結果如下（以下表決結果統計百分比數據如出現總數合計與各分項數值之和存在尾數不符的，系四舍五入原因造成）：
1、審議通過《2022年度財務報告》
同意的股份數1,094,620,956股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.8857%；
反對的股份數1,083,100股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0988%；
棄權的股份數169,900股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0155%。
2、審議通過《2022年度利潤分配預案》
同意的股份數1,094,785,656股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.9007%；
反對的股份數1,083,100股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0988%；
棄權的股份數5,200股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0005%。
其中，出席本次會議的中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況如下：
同意的股份數9,251,013股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的89.4742%；
反對的股份數1,083,100股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的10.4756%；
棄權的股份數5,200股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0503%。
3、審議通過《2022年度董事會工作報告》
同意的股份數1,094,620,956股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.8857%；
反對的股份數1,083,100股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0988%；
棄權的股份數169,900股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0155%。
4、審議通過《2022年度監事會工作報告》
同意的股份數1,094,620,956股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.8857%；
反對的股份數1,083,100股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0988%；
棄權的股份數169,900股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0155%。
5、審議通過《關于2022年度董事薪酬的議案》
同意的股份數1,094,783,856股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.9005%；
反對的股份數1,084,900股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0990%；
棄權的股份數5,200股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0005%。
其中，出席本次會議的中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況如下：
同意的股份數9,249,213股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的89.4567%；
反對的股份數1,084,900股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的10.4930%；
棄權的股份數5,200股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0503%。
6、審議通過《關于2022年度監事薪酬的議案》
同意的股份數1,094,785,656股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.9007%；
反對的股份數1,083,100股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0988%；
棄權的股份數5,200股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0005%。
7、審議通過《2022年度報告》及其摘要
同意的股份數1,094,620,956股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.8857%；
反對的股份數1,068,100股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0975%；
棄權的股份數184,900股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0169%。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京國楓（深圳）律師事務所；
2、律師姓名：吳芷茵、陳宇琪；
3、結論性意見：
律師認為，公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、規章、規范性文件、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。
五、備查文件
1、公司2022年度股東大會決議；
2、《北京國楓（深圳）律師事務所關于深圳市農產品集團股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
深圳市農產品集團股份有限公司
董事會
二二三年五月二十五日
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