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深圳易瑞生物技術股份有限公司 2023年第一次股東大會決議決定公示
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證券代碼：300942證券簡稱：易瑞生物公示序號：2023-055
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會沒有出現否定提案的情況；
2、此次股東會不屬于變動過去股東會已經通過的決議。
一、會議召開和到場狀況
（一）大會的舉辦狀況
1、會議召開的時間也：
（1）現場會議舉辦時長：2023年5月24日（星期三）在下午14:30
（2）網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為2023年5月24日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）網絡投票時間為2023年5月24日早上9:15至在下午15:00。
2、現場會議地址：深圳市龍崗區留仙一路2-1號易瑞生物公司會議室
3、會議召開方法：當場決議與網上投票相結合的
4、會議召集人：董事會
5、會議主持：老總朱海老先生
6、會議召開的合理合法、合規：此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》等相關規定。
（二）大會的參加狀況
1、公司股東參加的整體情況
出席本次股東會股東及公司股東法定代理人共11名，意味著股權229,387,966股，占公司有投票權股權總量的57.2240%，在其中：進行現場網絡投票股東及公司股東法定代理人共3名，意味著股權226,215,419股，占公司有投票權股權總量的56.4325%；根據網上投票股東共8名，意味著股權3,172,547股，占公司有投票權股權總量的0.7914%。
2、中小投資者列席會議的整體情況
出席本次股東會的中小投資者以及委托意味著共9名，意味著股權3,172,747股，占公司有投票權股權總量的0.7915%；在其中：進行現場網絡投票的中小投資者以及委托意味著共1名，意味著股權200股，占公司有投票權股權總量的0.0000%；利用網上投票的中小投資者共8名，意味著股權3,172,547股，占公司有投票權股權總量的0.7914%。
中小投資者指：除董事、公司監事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東。
3、有關人員參加/出席狀況
出席本次股東會的有關人員為公司執行董事、公司監事和董事長助理及其印證侓師，出席此次股東會的有關人員為公司高管人員。
二、提議決議表決狀況
此次股東會參會公司股東以當場記名投票與網上投票結合的表決方式，對下列提議開展決議，實際決議結論如下所示：
1、表決通過《關于公司符合向不特定對象發行可轉換公司債券條件的議案》
總決議狀況：
允許229,381,966股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9974%；抵制6,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0026%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況：
允許3,166,747股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.8109%；抵制6,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.1891%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。
此提案得到出席本次大會公司股東所擁有合理投票權股權總量的三分之二以上根據。
決議結論：根據
2、表決通過《關于延長公司向不特定對象發行可轉換公司債券股東大會決議有效期及股東大會授權董事會全權辦理本次相關事宜有效期的議案》
總決議狀況：
允許229,381,966股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9974%；抵制6,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0026%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況：
允許3,166,747股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.8109%；抵制6,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.1891%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。
此提案得到出席本次大會公司股東所擁有合理投票權股權總量的三分之二以上根據。
決議結論：根據
三、侓師開具的法律意見
1、印證此次股東會的法律事務所：國浩律師（深圳市）公司
2、印證侓師：張韻雯、劉杰齊
3、法律意見書總結性建議：企業2023年第一次股東大會決議集結及舉辦程序流程、召集人和參加現場會議工作人員資格及此次股東會的決議程序流程均達到相關法律法規、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定，公司本次股東會申請的決定真實有效。
四、備查簿文檔
1、深圳易瑞生物技術股份有限公司2023年第一次股東大會決議會議決議；
2、國浩律師（深圳市）公司有關深圳易瑞生物技術股份有限公司2023年第一次股東大會決議法律意見書。
特此公告。
深圳易瑞生物技術股份有限公司股東會
2023年5月24日
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