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廣東省丸美生物技術股份有限公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：603983證券簡稱：丸美股份公示序號：2023-021
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月23日
(二)股東會舉辦地點：廣州天河廣州珠江新城冼村路11號保利威座商務大廈南塔6樓丸美股份會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結，選用當場網絡投票與網上投票相結合的舉辦。大會的集結和舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、大會的表決方式與程序流程均達到《公司法》《上市公司股東大會規則》《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加6人，執行董事孫云起、獨董畢亞林、秦昕由于工作原因無法參加，獨董侯選人曹庸出席了大會；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理程迪參加了此次會議；CEO孫懷慶、首席運營官王開慧、首席營銷官曾令椿參加了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：企業2022年度股東會工作總結報告
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：企業2022年度監事會工作匯報
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：企業2022年度財務決算報告
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：企業2022年年報及引言
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：企業2022年度利潤分配方案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：有關確定2022年度執行董事、公司監事薪資的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：有關聘任2023年度會計事務所的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：有關停止執行2020年限定股票激勵計劃暨回購注銷有關員工持股計劃的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)累積投票提案決議狀況
9、有關競選獨董的議案
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關提案決議的相關說明
此次提案1-7均是普通決議提案，早已出席本次大會的高效決議股權（包含公司股東委托代理人）持有表決權的二分之一之上表決通過；此次提案8為特別決議議案，早已出席本次大會的高效決議股權（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上表決通過；提案9以累積投票方法網絡投票的普通決議提案，早已此次會議合理決議股權總量的二分之一之上根據。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：廣東省信達法律事務所
侓師：陳月娟、董鸝
2、律師見證結果建議：
公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎相關法律法規、行政規章、《股東大會規則》及《公司章程》等相關規定，召集人和列席會議工作人員資格合理，此次股東會的決議流程和決議結論真實有效。
特此公告。
廣東省丸美生物技術股份有限公司股東會
2023年5月24日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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